臨時報告書
- 【提出】
- 2020/08/31 13:04
- 【資料】
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提出理由
2020年8月27日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年8月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 800,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金17円 総額199,562,745円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年8月28日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役3名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役として、樺沢均、加藤真一、細野初男、髙井研一の4名を選任するものであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
2020年8月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 800,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 800,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金17円 総額199,562,745円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年8月28日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業展開に備え、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加するものであります。
第3号議案 監査役4名選任の件
監査役3名全員が、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役として、樺沢均、加藤真一、細野初男、髙井研一の4名を選任するものであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 79,183 | 90 | 0 | (注)1 | 可決(99.8%) |
第2号議案 | 79,223 | 50 | 0 | (注)2 | 可決(99.9%) |
第3号議案 | |||||
樺沢 均 | 79,158 | 115 | 0 | 可決(99.8%) | |
加藤 真一 | 79,157 | 116 | 0 | (注)3 | 可決(99.8%) |
細野 初男 | 79,091 | 182 | 0 | 可決(99.7%) | |
髙井 研一 | 72,974 | 6,299 | 0 | 可決(92.0%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立しため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。