有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

⑦ 自己の株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件

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#2 事業等のリスク

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#3 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4)【取得自己株式の処理の状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	2,854,700	8,004,544,578	-	-
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(-)	-	-	-	-

(注)1.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

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#4 取締役会決議による取得の状況（連結）

会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(2021年11月9日)での決議状況(取得期間 2021年11月10日～2022年11月9日)	3,000,000	8,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式	1,440,600	3,737,376,360
当事業年度における取得自己株式	1,414,100	4,262,517,963
残存決議株式の総数及び価額の総額	145,300	105,677
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	4.84	0.00
当期間における取得自己株式	-	-
提出日現在の未行使割合(%)	4.84	0.00

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#5 役員・従業員株式所有制度の内容（連結）

社は、①の本株主総会決議で承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本制度に基づき設定される信託(以下、「本信託」)は、②で信託された金額を原資として当社株式を、取引所市場を通じて又は当社の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。
④ 当社は、役員株式給付規程に基づき取締役等にポイントを付与します。

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#6 役員報酬（連結）

(株式給付信託)

制度概要	当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて給付される制度
信託金額(報酬等の額)	本信託による当社株式の取得の原資として、以下の金銭を本信託に拠出①当初の3事業年度:141百万円(うち、取締役分として63百万円)を上限②以降5事業年度毎:235百万円(うち、取締役分として105百万円)を上限
当社株式の取得方法	原則、証券取引市場取得(当社自己株式処分も可)

(注)なお、上記「ポイント算出方法」に関して、2023年3月31日開催の取締役会において、2023年度以降の事業年度に係る株式報酬の支給方針として、業績評価の指標は原則として総還元性向(目標値30%)を用いることとし、この目標値における支給率を100%とした場合の変動幅を0～120%の範囲で決定するものと決議しております。
ハ 監査役の報酬額につき、下記のとおり株主総会で決議しております。対象となる監査役の員数は、提出日現在4名であります。

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#7 所有者別状況（連結）

所有者別状況】

(注) 自己株式2,630株は、「個人その他」に26単元及び「単元未満株式の状況」に30株を含めて記載しております。なお、「株式給付信託(BBT(Board Benefit Trust))」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式711単元は自己株式に含まれておらず、「金融機関」に含まれております。2023/06/27 16:15

#8 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容（連結）

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	248	919,720
当期間における取得自己株式	-	-

(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

2023/06/27 16:15

#9 発行済株式、議決権の状況（連結）

①【発行済株式】

				2023年3月31日現在
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	2,600	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式	54,257,400	542,574	-

(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式71,100株(議決権711個)が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式30株が含まれております。

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#10 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度期首株式数(株)	当連結会計年度増加株式数(株)	当連結会計年度減少株式数(株)	当連結会計年度末株式数(株)
合計	57,154,776	-	2,854,700	54,300,076
自己株式
普通株式	1,518,982	1,414,348	2,859,600	73,730

(注)1.普通株式の発行済株式総数の減少2,854,700株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。

2023/06/27 16:15

#11 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 自己株式の消却による減少であります。2023/06/27 16:15

#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は14,506百万円となりました。これは主に、配当金の支払額9,531百万円及び自己株式の取得による支出4,263百万円などの資金を使用したことによるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#13 自己株式等（連結）

自己株式等】

(注)「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式71,100株は上記自己株式に含めておりません。2023/06/27 16:15

#14 追加情報、連結財務諸表（連結）

(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末において137百万円、76千株、当連結会計年度末において128百万円、71千株であります。

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#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1.前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
2.「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度76,000株、当連結会計年度71,100株)。
また、「1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度76,486株、当連結会計年度72,604株)。

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