臨時報告書
- 【提出】
- 2018/07/06 10:28
- 【資料】
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提出理由
平成30年6月28日開催の当社第48回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
株主総会における決議
(1)本株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円とする。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、山下通郎、石井美孝を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、下村恒一、中島敬雄を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期に在籍した監査役(社外監査役を除く)3名のうち2名に対し、役員賞与を総額1,200,000円支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
注1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
注2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注3 賛成の割合につきましては、本株主総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分、及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の加算により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、上記(3)記載の賛成、反対及び棄権の各議決権の数には加算しておりません。
以 上
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金10円とする。
第2号議案 取締役2名選任の件
取締役として、山下通郎、石井美孝を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、下村恒一、中島敬雄を選任する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当期に在籍した監査役(社外監査役を除く)3名のうち2名に対し、役員賞与を総額1,200,000円支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 493,940 | 15,393 | 3 | 注1 | 可決(96.46%) |
第2号議案 | |||||
山下 通郎 | 473,741 | 35,590 | 3 | 注2 | 可決(92.52%) |
石井 美孝 | 469,276 | 40,055 | 3 | 可決(91.65%) | |
第3号議案 | |||||
下村 恒一 | 471,891 | 37,439 | 3 | 注2 | 可決(92.16%) |
中島 敬雄 | 444,453 | 64,636 | 242 | 可決(86.80%) | |
第4号議案 | 452,416 | 56,917 | 3 | 注1 | 可決(88.35%) |
注1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
注2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
注3 賛成の割合につきましては、本株主総会当日出席の株主全員の議決権の数を分母に加算して計算しております。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分、及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の加算により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、上記(3)記載の賛成、反対及び棄権の各議決権の数には加算しておりません。
以 上