臨時報告書

【提出】
2021/04/23 9:10
【資料】
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提出理由

当社は、2021年4月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年4月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金100円 総額 66,547,400円
ロ 効力発生日
2021年4月23日
第2号議案 吸収合併契約の承認の件
2021年8月1日を効力発生日として、完全子会社の株式会社ランド・クリエイティブを吸収合併するものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
加藤行正氏、加藤敏彦氏、奥山喜裕氏、土屋敦雄氏、六鹿敏也氏、市岡秀夫氏、豊住清氏、岡田浩氏及び一栁守央氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
太田好宣氏を監査役に選任するものであります。
第5号議案 退任取締役2名に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任される川邊孝行氏および髙田哲夫氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い、功労金を含めた退職慰労金を相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
剰余金処分の件
5,36000(注)1可決99.96
第2号議案
吸収合併契約の承認の件
5,36000(注)2可決99.96
第3号議案
取締役9名選任の件
(注)3
加 藤 行 正5,36000可決99.96
加 藤 敏 彦5,36000可決99.96
奥 山 喜 裕5,36000可決99.96
土 屋 敦 雄5,36000可決99.96
六 鹿 敏 也5,36000可決99.96
市 岡 秀 夫5,36000可決99.96
豊 住 清5,36000可決99.96
岡 田 浩5,36000可決99.96
一 栁 守 央5,35820可決99.92
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
太 田 好 宣5,35910可決99.94
第5号議案
退任取締役2名に対する退職慰労金贈呈の件
5,35910(注)1可決99.94

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。