臨時報告書

【提出】
2018/11/29 15:42
【資料】
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提出理由

2018年11月28日開催の当社第29回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2018年11月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、沢田康成、宮崎卓也、水戸直樹、小原昇、大森隆治、遠藤彰一及び広中和雄を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、川崎修一を選任する。
第3号議案 故代表取締役会長 宮﨑宗市氏に対する退職慰労金贈呈の件
2018年9月13日に逝去された、当社の創業者である故代表取締役会長 宮﨑宗市氏に対し、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内と功労金を含む退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役に一任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案(注)1
取締役7名選任の件
沢田 康成96,47519,4004可決(81.31%)
宮崎 卓也108,7387,1374可決(91.64%)
水戸 直樹105,10410,7714可決(88.58%)
小原 昇105,12610,7494可決(88.60%)
大森 隆治105,11510,7604可決(88.59%)
遠藤 彰一111,9433,9324可決(94.34%)
広中 和雄115,3854904可決(97.24%)
第2号議案(注)1
監査役1名選任の件
川崎 修一115,5882884可決(97.41%)
第3号議案(注)2
故代表取締役会長 宮﨑宗市氏に対する退職慰労金贈呈の件84,20024,6597,021可決(70.96%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上