有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
男性13名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。
2.監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び横式悟の3氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役渡邉忠彦氏の任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役横式悟氏の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役野崎敏郎及び笹岡晃の両氏の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 代表取締役 取締役社長 | 小 島 康 之 | 昭和32年5月19日生 | 昭和57年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 2,900 | |
| 平成17年4月 | 同社飼料・スターチ原料部長 | ||||||
| 19年4月 | 同社食糧砂糖部長 | ||||||
| 19年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 20年10月 | 丸紅株式会社食品原料部長 | ||||||
| 22年3月 22年4月 24年4月 | 当社監査役退任 丸紅米国会社RGM兼シカゴ支店長 丸紅株式会社食品部門部門長付部長 | ||||||
| 25年4月 | 同社食糧部門部門長補佐 | ||||||
| 27年4月 | 同社穀物本部副本部長 | ||||||
| 28年4月 | 当社統括事業本部長、経営企画室長 | ||||||
| 28年6月 | 当社専務取締役統括事業本部長、経営企画室長 | ||||||
| 29年4月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 常務取締役 | 管理本部長 総務部長 | 立 澤 一 郎 | 昭和32年9月30日生 | 昭和55年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 1,500 |
| 平成14年4月 | 同社食糧砂糖部部長代理 | ||||||
| 14年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 16年4月 | 丸紅株式会社食糧砂糖部副部長 | ||||||
| 17年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 19年4月 | 丸紅株式会社バイオマスプロジェクトチーム長 | ||||||
| 19年6月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 21年7月 | 熊本製粉株式会社執行役員 | ||||||
| 24年4月 | 当社管理本部経営企画室長兼不動産管理室長 | ||||||
| 25年4月 | 当社管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 25年6月 | 当社取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 27年6月 | 当社常務取締役管理本部長総務部長兼経営企画室長 | ||||||
| 28年4月 | 当社常務取締役管理本部長総務部長(現在) | ||||||
| 29年4月 | トーハン株式会社代表取締役社長(現在) | ||||||
| 取締役 | 機能素材事業本部長 品質保証室長兼 総合開発室長 (千葉工場長) | 飯 田 純 久 | 昭和32年3月21日生 | 昭和56年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,200 |
| 平成16年10月 | 当社機能食品素材事業部研究開発室長 | ||||||
| 23年4月 | 当社生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
| 23年6月 | 当社取締役生産開発本部長研究開発部長兼品質保証管理室長 | ||||||
| 24年4月 | 当社取締役生産本部長研究開発部管掌 | ||||||
| 25年4月 | 当社取締役知的財産部長 | ||||||
| 27年4月 | 当社取締役生産本部長 | ||||||
| 27年12月 | 当社取締役生産本部長研究開発部長 | ||||||
| 28年4月 | 当社取締役機能素材事業本部長(千葉工場長) | ||||||
| 29年4月 | 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長(千葉工場長) | ||||||
| 29年5月 | 当社取締役機能素材事業本部長品質保証室長兼総合開発室長(千葉工場長)(現在) | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 取締役 | 砂糖事業 本部長 砂糖営業部長 | 遠 藤 和 浩 | 昭和35年3月27日生 | 平成2年10月 | 当社入社 | (注)3 | 1,200 |
| 17年4月 | 当社砂糖事業部砂糖部部長代理 | ||||||
| 26年4月 | 当社営業本部砂糖営業部長 | ||||||
| 27年4月 | 当社営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役営業本部副本部長砂糖営業部長 | ||||||
| 28年4月 | 当社取締役砂糖事業本部長砂糖営業部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 管理本部 副本部長 財務経理部長 | 吉 武 孝 夫 | 昭和37年12月18日生 | 平成3年1月 | 当社入社 | (注)3 | 2,000 |
| 17年4月 | 当社管理部長 | ||||||
| 18年4月 | 当社財務経理部長兼不動産賃貸部長 | ||||||
| 25年4月 | 当社管理本部財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
| 27年4月 | 当社管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
| 27年6月 | 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長兼不動産管理室長 | ||||||
| 27年10月 | 当社取締役管理本部副本部長財務経理部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 機能素材事業本部 副本部長 兼 砂糖事業 本部 副本部長 | 芝 尾 晃 | 昭和36年4月14日生 | 昭和59年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)3 | 1,000 |
| 平成19年4月 | 同社食品流通部長 | ||||||
| 23年4月 | 同社食品流通・原料部長 | ||||||
| 23年6月 | 当社監査役 | ||||||
| 25年4月 | 丸紅株式会社食品部門長補佐 | ||||||
| 26年2月 | 当社監査役退任 | ||||||
| 26年3月 | 株式会社ダイエー執行役員商品統括役員補佐 | ||||||
| 26年5月 | 同社取締役執行役員商品統括役員補佐 | ||||||
| 28年3月 | 丸紅株式会社食品本部長付部長 | ||||||
| 28年10月 | 当社機能素材事業本部副本部長 | ||||||
| 29年6月 | 当社取締役機能素材事業本部副本部長 | ||||||
| 30年4月 | 当社取締役機能素材事業本部副本部長兼砂糖事業本部副本部長(現在) | ||||||
| 取締役 | 秋 山 利 裕 | 昭和34年4月29日生 | 昭和61年4月 平成6年2月 6年12月 11年6月 29年3月 | 山三興業株式会社(現 山三株式会社)入社 同社代表取締役社長(現在) 山三交通株式会社 代表取締役社長(現在) 当社取締役(現在) 江東南砂エコステーション株式会社代表取締役社長(現在) | (注)3 | 1,800 | |
| 取締役 | 中 島 肇 | 昭和30年12月7日生 | 昭和61年4月 | 裁判官任官 | (注)3 | - | |
| 平成9年4月 | 東京地方裁判所判事 | ||||||
| 14年4月 | 最高裁判所書記官研修所事務局長 | ||||||
| 16年4月 | 裁判所職員総合研修所研修部長 | ||||||
| 17年4月 | 東京高等裁判所判事 | ||||||
| 19年4月 | 桐蔭横浜大学法科大学院教授(現在) | ||||||
| 19年6月 | 弁護士登録 | ||||||
| 29年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
| 取締役 | 竹 島 智 春 | 昭和44年6月5日生 | 平成4年4月 25年4月 29年4月 30年4月 30年6月 | 丸紅株式会社入社 丸紅泰国会社食料部長 丸紅株式会社食品原料部部長代理 同社食品原料部長(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | - | |
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
| 常勤監査役 | 渡 邉 忠 彦 | 昭和32年7月8日生 | 昭和55年4月 | 丸紅株式会社入社 | (注)4 | 600 | |
| 平成25年4月 | 同社監査役室長 | ||||||
| 27年4月 27年6月 | 同社食品原料部部長付 当社監査役(現在) | ||||||
| 常勤監査役 | 野 崎 敏 郎 | 昭和39年10月15日生 | 昭和63年4月 平成17年4月 | 丸紅株式会社入社 当社機能食品素材事業部機能食品素材部部長代理 | (注)6 | - | |
| 20年4月 | 丸紅米国会社 | ||||||
| 26年4月 | 当社営業本部営業本部長補佐 | ||||||
| 27年4月 29年4月 30年6月 | 丸紅株式会社食品原料部部長代理 同社監査部 当社監査役(現在) | ||||||
| 監査役 | 笹 岡 晃 | 昭和35年10月10日生 | 昭和59年4月 平成19年4月 22年4月 26年4月 26年6月 27年4月 | 丸紅株式会社入社 同社流通企画部長 同社ダイエー事業室長 同社食品部門長補佐 当社監査役(現在) 丸紅株式会社食品本部副本部長(現在) | (注)6 | - | |
| 監査役 | 横 式 悟 | 昭和41年9月14日生 | 平成元年4月 24年4月 29年4月 29年6月 | 丸紅株式会社入社 丸紅米国会社経理部長 丸紅株式会社営業経理部長(現在) 当社監査役(現在) | (注)5 | - | |
| 計 | 15,200 | ||||||
(注) 1.取締役秋山利裕、中島肇及び竹島智春の3氏は社外取締役であります。
2.監査役渡邉忠彦、笹岡晃及び横式悟の3氏は社外監査役であります。
3.取締役の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
4.監査役渡邉忠彦氏の任期は、平成27年6月18日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
5.監査役横式悟氏の任期は、平成29年6月22日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
6.監査役野崎敏郎及び笹岡晃の両氏の任期は、平成30年6月21日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。