臨時報告書
- 【提出】
- 2016/08/01 13:02
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成28年7月27日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成28年7月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 当社普通株式1株につき金20円
② 当社第1種優先株式1株につき金25円
③ 上記①及び②の効力発生日
平成28年7月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,500,000,000円
② 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第35条(取締役の責任軽減等)第2項及び第45条(監査役の責任軽減等)第2項に所要の変更を行う。
第3号議案 取締役19名選任の件
取締役として、本庄八郎、本庄大介、本庄周介、江島祥仁、橋本俊治、渡辺實、社三雄、小林義雄、金山正巳、中野悦久、神谷茂、Yosuke Jay Oceanbright Honjo、波岡修、相馬藤嗣、中込修二、石坂健一郎、吉田秀樹、内木弘一及び田口守一の19名を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、高澤嘉昭を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上
平成28年7月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
① 当社普通株式1株につき金20円
② 当社第1種優先株式1株につき金25円
③ 上記①及び②の効力発生日
平成28年7月28日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,500,000,000円
② 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,500,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)により、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更されたことに伴い、現行定款第35条(取締役の責任軽減等)第2項及び第45条(監査役の責任軽減等)第2項に所要の変更を行う。
第3号議案 取締役19名選任の件
取締役として、本庄八郎、本庄大介、本庄周介、江島祥仁、橋本俊治、渡辺實、社三雄、小林義雄、金山正巳、中野悦久、神谷茂、Yosuke Jay Oceanbright Honjo、波岡修、相馬藤嗣、中込修二、石坂健一郎、吉田秀樹、内木弘一及び田口守一の19名を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、高澤嘉昭を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 賛成率 | 決議結果 |
第1号議案 | 756,184 | 588 | 1,043 | 98.00% | 可決 |
第2号議案 | 756,243 | 531 | 1,043 | 98.00% | 可決 |
第3号議案 | |||||
本庄 八郎 | 725,916 | 30,856 | 1,043 | 94.07% | 可決 |
本庄 大介 | 738,917 | 17,856 | 1,043 | 95.76% | 可決 |
本庄 周介 | 740,055 | 16,718 | 1,043 | 95.91% | 可決 |
江島 祥仁 | 750,530 | 6,243 | 1,043 | 97.26% | 可決 |
橋本 俊治 | 750,616 | 6,157 | 1,043 | 97.27% | 可決 |
渡辺 實 | 750,627 | 6,146 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
社 三雄 | 750,628 | 6,145 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
小林 義雄 | 750,622 | 6,151 | 1,043 | 97.27% | 可決 |
金山 正巳 | 750,594 | 6,179 | 1,043 | 97.27% | 可決 |
中野 悦久 | 750,640 | 6,133 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
神谷 茂 | 750,639 | 6,134 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
Yosuke Jay Oceanbright Honjo | 750,634 | 6,139 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
波岡 修 | 750,617 | 6,156 | 1,043 | 97.27% | 可決 |
相馬 藤嗣 | 750,615 | 6,158 | 1,043 | 97.27% | 可決 |
中込 修二 | 750,630 | 6,143 | 1,043 | 97.28% | 可決 |
石坂 健一郎 | 750,347 | 6,426 | 1,043 | 97.24% | 可決 |
吉田 秀樹 | 750,332 | 6,441 | 1,043 | 97.24% | 可決 |
内木 弘一 | 676,514 | 80,259 | 1,043 | 87.67% | 可決 |
田口 守一 | 750,874 | 5,899 | 1,043 | 97.31% | 可決 |
第4号議案 | 734,875 | 21,901 | 1,043 | 95.23% | 可決 |
(注)各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を
有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以上