臨時報告書
- 【提出】
- 2019/02/01 9:18
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年1月29日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年1月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき2円 総額49,292,220円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成31年1月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、若林裕紀子、若林圭太郎、大槻健、西村保彦、若林和芳、山本実、金井行雄の7名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、見山英雄、丸山三樹雄、織田健治の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、柳谷内健一を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成31年1月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき2円 総額49,292,220円
③剰余金の配当が効力を生じる日
平成31年1月30日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、若林裕紀子、若林圭太郎、大槻健、西村保彦、若林和芳、山本実、金井行雄の7名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、見山英雄、丸山三樹雄、織田健治の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、柳谷内健一を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 187,466 | 275 | 0 | (注)1 | 可決 | 93.23 |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件 | (注)2 | |||||
若 林 裕紀子 | 187,463 | 278 | 0 | 可決 | 93.23 | |
若 林 圭太郎 | 187,484 | 257 | 0 | 可決 | 93.24 | |
大 槻 健 | 187,393 | 348 | 0 | 可決 | 93.19 | |
西 村 保 彦 | 187,443 | 298 | 0 | 可決 | 93.22 | |
若 林 和 芳 | 187,443 | 298 | 0 | 可決 | 93.22 | |
山 本 実 | 186,963 | 778 | 0 | 可決 | 92.98 | |
金 井 行 雄 | 187,353 | 388 | 0 | 可決 | 93.17 | |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)2 | |||||
見 山 英 雄 | 187,495 | 246 | 0 | 可決 | 93.24 | |
丸 山 三樹雄 | 186,971 | 770 | 0 | 可決 | 92.98 | |
織 田 健 治 | 186,972 | 769 | 0 | 可決 | 92.98 | |
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | 187,361 | 380 | 0 | (注)2 | 可決 | 93.18 |
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。