臨時報告書

【提出】
2017/02/08 10:18
【資料】
PDFをみる

提出理由

平成29年1月27日に開催しました第68回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
平成29年1月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
(1) 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額 641,902,896円
(2) 効力発生日
平成29年1月30日
第2号議案 当社とイハラケミカル工業株式会社との合併契約承認の件
当社とイハラケミカル工業株式会社との合併契約を承認する。
第3号議案 定款一部変更の件
(1) 事業領域の拡大のため目的事項(現行定款第2条)の追加及び変更を行う。
(2) 現行定款第30条(社外取締役との間の責任限定契約)及び第38条(社外監査役との間の責任限定契約)について、それぞれ取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責任を免除することができる旨を追加すること並びに責任限定契約を締結できる範囲を拡充する。
(3) 中間配当制度を導入する。
(4) その他、規定の削除及び表現の修正並びに必要な条数の変更等、全般にわたって所要の変更や整理を行う。
第4号議案 取締役13名選任の件
取締役として、大竹丈夫、小池好智、柿並宏之、尾嶋正弘、高木 誠、中島正成、篠原卓朗、安部俊博、天野徹夫、住吉弘匡、神林幸宏、前田陽一、池田寛二の13名を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、多々良貴久三を選任する。
第6号議案 合併に伴う取締役6名選任の件
取締役として、望月眞佐志、早川正人、高橋 一、井川照彦、佐野角夫、西尾忠久の6名を選任する。
なお、各氏の選任の効力はイハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日(平成29年5月1日予定)に生ずる。
第7号議案 合併に伴う監査役2名選任の件
監査役として、杉山健二、白鳥三和子の2名を選任する。
なお、両氏の選任の効力はイハラケミカル工業株式会社との合併の効力発生日(平成29年5月1日予定)に生ずる。
第8号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額4億円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と改める。
第9号議案 監査役の報酬額改定の件
監査役の報酬額を年額5千万円以内と改める。
第10号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役2名に対し退職慰労金を贈呈する。
第11号議案 監査役に対する退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給の件
現任監査役4名に対し退職慰労金を打ち切り支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
(注)4
第1号議案631,89120,6450(注)1可決92.49
第2号議案651,307458771(注)2可決95.33
第3号議案649,1713,3650(注)2可決95.02
第4号議案(注)3
大竹 丈夫622,55029,9850可決91.13
小池 好智632,67619,8590可決92.61
柿並 宏之633,33519,2000可決92.70
尾嶋 正弘648,9683,5670可決94.99
高木 誠648,9783,5570可決94.99
中島 正成648,9783,5570可決94.99
篠原 卓朗648,9783,5570可決94.99
安部 俊博648,9783,5570可決94.99
天野 徹夫640,17512,3600可決93.70
住吉 弘匡640,17512,3600可決93.70
神林 幸宏640,14012,3950可決93.70
前田 陽一640,12512,4100可決93.70
池田 寛二649,0533,4820可決95.00
第5号議案557,71694,8200(注)3可決81.64
第6号議案(注)3
望月 眞佐志633,79118,7450可決92.77
早川 正人648,8993,6370可決94.98
高橋 一640,07612,4600可決93.69
井川 照彦640,03612,5000可決93.68
佐野 角夫648,9243,6120可決94.99
西尾 忠久648,9253,5910可決94.99
第7号議案(注)3
杉山 健二548,481104,0540可決80.28
白鳥 三和子646,0466,4900可決94.56
第8号議案651,9755610(注)1可決95.43

決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
(注)4
第9号議案651,9745620(注)1可決95.43
第10号議案622,03430,4940(注)1可決91.05
第11号議案550,162102,3740(注)1可決80.53

(注) 1  出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
2  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3  議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
4  賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数(意思表示を無効としたものを含む)と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、株主総会当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が出来ていない議決権数は加算しておりません。