臨時報告書
- 【提出】
- 2021/07/05 16:37
- 【資料】
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提出理由
2021年6月24日開催の当社第72期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円(普通配当20円、特別配当4円)
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、古屋雅弘氏を選任する。
第3号議案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件
当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を更新する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度に在籍した取締役18名(うち社外取締役6名)及び監査役4名(うち社外監査役2名)に対し、役員賞与として総額77百万円(取締役分69百万円、(うち社外取締役分6百万円)、監査役分7百万円)を支給する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金24円(普通配当20円、特別配当4円)
② その他の剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
第2号議案 取締役1名選任の件
取締役として、古屋雅弘氏を選任する。
第3号議案 当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)更新の件
当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)を更新する。
第4号議案 役員賞与支給の件
当事業年度に在籍した取締役18名(うち社外取締役6名)及び監査役4名(うち社外監査役2名)に対し、役員賞与として総額77百万円(取締役分69百万円、(うち社外取締役分6百万円)、監査役分7百万円)を支給する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 119,477 | 360 | - | (注)1 | 可決 (99.70%) |
第2号議案 | 115,434 | 4,403 | - | (注)2 | 可決 (96.33%) |
第3号議案 | 107,244 | 12,583 | - | (注)1 | 可決 (89.50%) |
第4号議案 | 114,023 | 5,804 | - | (注)1 | 可決 (95.16%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上