平成29年11月30日開催の当社取締役会において、特定子会社を設立することを決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容
ⅰ津村盛実製薬有限公司
① 名称 :津村盛実製薬有限公司(英文社名:TSUMURA SHENGSHI PHARMACEUTICALS CO., LTD.)
② 住所 :中国天津市
③ 代表者の氏名:董事長 李剛
④ 資本金 :400百万RMB
⑤ 事業の内容 :漢方製剤の中間体である漢方エキス粉末、中成薬、中薬エキス粉末の製造
ⅱ平安津村有限公司
① 名称 :平安津村有限公司(英文社名:Ping An Tsumura Inc.)
② 住所 :中国広東省深セン市
③ 代表者の氏名:董事長 トン・ホイ (Tung Hoi)
④ 資本金 :1,000百万RMB
⑤ 事業の内容 :生薬調達体制の強化に関する事業、中薬を主とした分析研究に関する事業、中薬、健康食品、
ヘルスケア関連日用品及びその他業務分野に関する事業
(2)当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決権に対する割合
ⅰ津村盛実製薬有限公司
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数(出資金額)
異動前:-
異動後:280百万RMB
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:-
異動後:70%
(注) 「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資金額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
ⅱ平安津村有限公司
① 当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数(出資金額)
異動前:-
異動後:560百万RMB
② 総株主等の議決権に対する割合
異動前:-
異動後:56%
(注) 「当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数」は出資金額を、「総株主等の議決権に対する割合」は出資比率を、それぞれ記載しております。
(3)当該異動の理由及びその年月日
① 異動の理由 :当社は、連結子会社である津村(中国)有限公司が、天津盛実百草中薬科技股份有限公司及び上海平浦投資有限公司との間で合弁会社を設立する決議をいたしました。当該子会社の資本金の額が当社の資本金の額の100分の10以上に相当する見込みとなるため、特定子会社に該当することとなります。
② 異動の年月日:ⅰ津村盛実製薬有限公司 平成30年1月(予定)
ⅱ平安津村有限公司 平成30年2月(予定)
以 上