臨時報告書
- 【提出】
- 2021/07/06 9:06
- 【資料】
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提出理由
2021年6月29日開催の当社第92回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき45円(うち、普通配当35円・記念配当10円)
総額209,182,905円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は取締役の定員を10名以内にするものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中進、駒井恵美、平見勝洋、駒井寛、本井敏雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役本井敏雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以上
2021年6月29日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
1.配当財産の種類
金銭
2.株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき45円(うち、普通配当35円・記念配当10円)
総額209,182,905円
3.剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日
第2号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の内容は取締役の定員を10名以内にするものであります。
第3号議案 取締役5名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に田中進、駒井恵美、平見勝洋、駒井寛、本井敏雄の5氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、取締役本井敏雄氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成割合(%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 35,712 | 258 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.26 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 35,628 | 342 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.03 |
第3号議案 取締役5名選任の件 | (注)3 | |||||
田中 進 | 30,867 | 5,103 | 0 | 可決 | 85.80 | |
駒井 恵美 | 34,770 | 1,200 | 0 | 可決 | 96.65 | |
平見 勝洋 | 34,777 | 1,193 | 0 | 可決 | 96.66 | |
駒井 寛 | 34,767 | 1,203 | 0 | 可決 | 96.64 | |
本井 敏雄 | 34,770 | 1,200 | 0 | 可決 | 96.65 |
(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使の議決権の数及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。
以上