有価証券報告書-第154期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
男性22名 女性1名 (役員のうち女性の比率4.3%)
(1)取締役の状況
(注)1 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、大枝宏之、前田東一
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、橋本正博
監査委員会 山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司、津村修介
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
(2)執行役の状況
(注)執行役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。
(1)取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 指名委員会委員 | 前 田 東 一 | 1955年12月24日生 |
| (注)2 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 浅 見 正 男 | 1960年4月7日生 |
| (注)2 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 指名委員会委員 取締役会議長 | 宇 田 左 近 | 1955年5月22日生 |
| (注)2 | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 報酬委員会委員 | 国 谷 史 朗 | 1957年2月22日生 |
| (注)2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 報酬委員会委員 | 澤 部 肇 | 1942年1月9日生 |
| (注)2 | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 監査委員会委員 | 山 崎 彰 三 | 1948年9月12日生 |
| (注)2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 指名委員会委員 | 大 枝 宏 之 | 1957年3月12日生 |
| (注)2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 報酬委員会委員 監査委員会委員 | 橋 本 正 博 | 1948年8月28日生 |
| (注)2 | 6 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||
取締役 | 監査委員会委員 | 西 山 潤 子 | 1957年1月10日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||
取締役 | 監査委員会委員 | 藤 本 哲 司 | 1953年1月9日生 |
| (注)2 | 558 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 監査委員会委員 | 津 村 修 介 | 1956年4月5日生 |
| (注)2 | 121 | ||||||||||||||||||||
計 | 978 |
(注)1 取締役 宇田左近、同 国谷史朗、同 澤部肇、同 山崎彰三、同 大枝宏之、同 橋本正博、同 西山潤子は、社外取締役です。
2 取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
指名委員会 宇田左近、大枝宏之、前田東一
報酬委員会 国谷史朗、澤部肇、橋本正博
監査委員会 山崎彰三、橋本正博、西山潤子、藤本哲司、津村修介
なお、各委員会の委員長については、委員の互選により決定することとしています。
(2)執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表 執行役 社長 | 浅 見 正 男 | (1)取締役の状況参照 | 同左 | (注) | (1) 取締役 の状況 参照 | |||||||||||||||||||||||||||
執行役 専務 | 環境事業カンパニープレジデント兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長 | 大 井 敦 夫 | 1957年2月20日生 |
| (注) | 103 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役 専務 | 風水力機械カンパニープレジデント兼風水力機械カンパニー冷熱事業担当 | 野 路 伸 治 | 1957年2月22日生 |
| (注) | 67 | ||||||||||||||||||||||||||
執行役専務 | 精密・電子事業カンパニープレジデント | 戸 川 哲 二 | 1963年4月13日生 |
| (注) | 61 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||||||||
執行役 常務 | 風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長兼荏原機械シ博有限公司董事長 | 木 村 憲 雄 | 1960年3月1日生 |
| (注) | 120 | ||||||||||||||||||
執行役 常務 | 風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部長兼 荏原機械 (中国) 有限公司 董事長 | 沖 山 喜 明 | 1960年1月25日生 |
| (注) | 90 | ||||||||||||||||||
執行役 | 経理財務統括部長 | 長 峰 明 彦 | 1958年5月5日生 |
| (注) | 76 | ||||||||||||||||||
執行役 | 風水力機械カンパニーコンプレッサ・タービン事業担当兼エリオットグループホールディングス株式会社Deputy CEO | 宮 下 俊 彦 | 1953年1月13日生 |
| (注) | 126 | ||||||||||||||||||
執行役 | 精密・電子事業カンパニーCMP事業部長 | 勝 岡 誠 司 | 1959年8月4日生 |
| (注) | 31 | ||||||||||||||||||
執行役 | 風水力機械カンパニーシステム事業部長 | 喜 田 明 裕 | 1958年7月16日生 |
| (注) | 27 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | ||||||||||||
執行役 | グループ経営戦略統括部長兼人事統括部長 | 永田 修 | 1968年3月17日生 |
| (注) | 27 | ||||||||||||
執行役 | 法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 | 中山 亨 | 1959年6月5日生 |
| (注) | 19 | ||||||||||||
執行役 | 技術・研究開発・知的財産担当兼精密・電子事業カンパニー技術統括部長 | 曽布川 拓司 | 1962年5月19日生 |
| (注) | 18 | ||||||||||||
計 | 767 |
(注)執行役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。