臨時報告書
- 【提出】
- 2014/07/01 11:30
- 【資料】
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提出理由
平成26年6月27日開催の当社第66回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月27日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円00銭(普通配当2円50銭、特別配当2円50銭)
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、岩隈秀樹、富取幸彦、清宮一志、月本行則、菅原嗣夫、水内健一、吉川實を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額3億円以内(うち、社外取締役報酬年額20百万円以内)とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(会社提案)
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案及び第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
3.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入してお
ります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
平成26年6月27日
(2)当該決議事項の内容
(会社提案)
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金5円00銭(普通配当2円50銭、特別配当2円50銭)
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、岩隈秀樹、富取幸彦、清宮一志、月本行則、菅原嗣夫、水内健一、吉川實を選任する。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額を年額3億円以内(うち、社外取締役報酬年額20百万円以内)とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(会社提案)
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 決議の結果 | |
賛成比率 (%) | 可否 | ||||
第1号議案 | 27,643 | 511 | 0 | 95.89% | 可決 |
第2号議案 | |||||
岩隈 秀樹 | 28,091 | 63 | 0 | 97.44% | 可決 |
富取 幸彦 | 28,086 | 68 | 0 | 97.42% | 可決 |
清宮 一志 | 28,091 | 63 | 0 | 97.44% | 可決 |
月本 行則 | 28,091 | 63 | 0 | 97.44% | 可決 |
菅原 嗣夫 | 28,064 | 90 | 0 | 97.35% | 可決 |
水内 健一 | 28,056 | 98 | 0 | 97.32% | 可決 |
吉川 實 | 27,290 | 864 | 0 | 94.66% | 可決 |
第3号議案 | 28,020 | 132 | 0 | 97.20% | 可決 |
(注)1.各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案及び第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席
した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
2.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
3.比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入してお
ります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上