臨時報告書
- 【提出】
- 2015/08/27 16:17
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成27年8月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年8月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①今後の事業の多様化に備えて、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
②剰余金の配当について基準日を定めて行うことができる旨の記載を追加し、定款第46条を変更するものであります。
第2号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額 179,965,032円
ロ 効力発生日
平成27年8月27日
第3号議案 取締役1名選任の件
新川勉氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
安齊恒治、山本道春、山本孝の3氏を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成27年8月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①今後の事業の多様化に備えて、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加するものであります。
②剰余金の配当について基準日を定めて行うことができる旨の記載を追加し、定款第46条を変更するものであります。
第2号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金8円 総額 179,965,032円
ロ 効力発生日
平成27年8月27日
第3号議案 取締役1名選任の件
新川勉氏を取締役に選任するものであります。
第4号議案 監査役3名選任の件
安齊恒治、山本道春、山本孝の3氏を監査役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 184,375 | 157 | 0 | (注)1 | 可決 | 98.3 |
第2号議案 剰余金処分の件 | 184,370 | 162 | 0 | (注)2 | 可決 | 98.3 |
第3号議案 取締役1名選任の件 | (注)3 | |||||
新川 勉 | 184,000 | 532 | 0 | 可決 | 98.1 | |
第4号議案 監査役3名選任の件 | (注)3 | |||||
安齊 恒治 | 183,763 | 769 | 0 | 可決 | 98.0 | |
山本 道春 | 184,176 | 356 | 0 | 可決 | 98.2 | |
山本 孝 | 179,616 | 4,916 | 0 | 可決 | 95.8 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。