有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

有価証券報告書および
その添付書類ならびに
確認書事業年度(第184期)自2021年 4月 1日
至2022年 3月31日2022年 6月22日
関東財務局長に提出

2023/06/22 16:45 #2 サステナビリティに関する考え方及び取組（連結） 「2025中期経営計画」で取り組むマテリアリティ、マテリアリティの達成度合いを図るための指標である2025年度KPIおよび2022年度実績は次のとおりです。 ・「気候変動(脱炭素)を核とした環境課題への対応」の実績値は、本有価証券報告書提出日現在は集計中のため、サステナビリティ情報を掲載した当社のウェブサイトや今後発行予定の「ESGデータブック2023」において報告予定です(「ESGデータブック2023」は、2023年度上期中に当社ウェブサイトで公表予定。)。 ・「気候変動を核とした環境課題への対応」については、2040年のカーボンニュートラル実現に向け、2025年度KPIを2023年度から引き上げ、「Scope1およびScope2におけるCO2排出量を33.6%削減(2017年度比)」から「Scope1およびScope2におけるCO2排出量を25.0%削減(2020年度比)」に再設定しました。 2023/06/22 16:45 #3 企業統治の体制の概要（指名委員会等設置会社）（連結） 取締役会は、各取締役の職務経歴、専門性、国際性、ジェンダー等の多様性と適正規模についてバランスを考慮して構成することとしており、取締役の選任にあたっては、法律上の適格性を満たしていることに加え、人格、見識に優れ、高い倫理観を有していること、「NEC Way」に共感し、その実現に向けて強い意思を持って行動できること、さらに、当社が取締役に特に期待するキャリアやスキルについて豊富な経験や深い見識を有していることを考慮しています。また、独立性確保の観点から、取締役の過半数を独立社外取締役で構成することとしており、指名委員会、報酬委員会および監査委員会の各委員長を独立社外取締役が務めることで、経営の透明性・客観性の向上をはかります。 本有価証券報告書の提出日現在、取締役は、次の12名(うち社外取締役7名)です。 2023/06/22 16:45 #4 役員報酬（連結） (イ)役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針 本有価証券報告書提出日現在における当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は上記①に記載のとおりですが、当事業年度における当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、次のとおりです。当該役員の報酬の方針および当該方針に基づく役員の報酬制度は、独立社外取締役(うち、1名は委員長)が過半数を占める報酬委員会において客観的な視点から審議し、その結果を踏まえて、取締役会において決定しました。 なお、取締役の報酬には、使用人兼務取締役の使用人分給与および執行役員兼務取締役の執行役員報酬が含まれています。 2023/06/22 16:45 #5 投資有価証券に関する注記 資有価証券 事業年度末において、㈱JECCの発行済株式総数の20%以上を所有していますが、同社は情報処理産業振興のため、国産電子計算機製造会社等6社の共同出資により運営されている特殊な会社として、関係会社から除外しています。 2023/06/22 16:45 #6 担保に供している資産の注記 担保に供している資産は、次のとおりです。 前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 投資有価証券 5 百万円 5 百万円 関係会社株式 175 175 2023/06/22 16:45 #7 有価証券関係、財務諸表（連結） (有価証券関係) 子会社株式および関連会社株式 2023/06/22 16:45 #8 監査報酬（連結） ① 監査役監査の状況 当社は、2023年6月22日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社に移行しました。本有価証券報告書提出日現在の監査委員会の組織、人員および手続については、「第一部 企業情報 第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレート・ガバナンス体制 (イ) 監督機能 (ⅳ) 監査委員会」 に記載のとおりです。 (当事業年度における監査役および監査役会の活動状況) 2023/06/22 16:45 #9 重要な会計方針、財務諸表（連結） 1.資産の評価基準および評価方法 (1)有価証券の評価基準および評価方法 子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法 2023/06/22 16:45