有報情報

#1 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）

取締役会では年間を通じて、以下のような審議・決議、報告がなされました。

区分	主な内容
審議・決議	中期・短期経営計画、計算書類等の決算事項、定款の変更、定時株主総会関連事項、取締役・監査役等の人事・報酬、自己株式の処分及び消却、会計監査人の監査報酬額、コーポレートガバナンス対応、政策保有株式の保有状況、重要な投融資案件等
報告	取締役会の実効性評価アンケート実施結果、グループ内外投融資状況、報酬委員会活動報告、取締役の外部機関役職就任等

なお、当社では取締役会の実効性を高め企業価値の向上を図ることを目的に、取締役会の実効性に関する自己評価を行っております。全ての取締役(社内4名、社外2名)及び監査役(社外3名)を対象に、取締役会の人員構成、会議運営、討議内容、連携・支援体制に関するアンケートを実施し、その結果につき取締役会にて議論を行いました。その結果、当社取締役会は、会社法及びコーポレート・ガバナンスコードに照らし、重大な機能不全や欠落等は存在せず、全体として有効に機能しているとの評価を得ました。しかし、中長期的な視野に立った企業戦略に関する議論や、十分な議論のための会議運営について一層の改善が必要であることが認識され、改善を図ってまいります。
⑤ 報酬委員会の活動状況

2023/06/27 13:44

#2 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)	株式数(株)	処分価額の総額(百万円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(第三者割当による処分及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)	306,600	1,181	―	―
保有自己株式数	644,338	―	644,421	―

(注) 1.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。
2.保有自己株式数には、「株式給付信託(BBT)」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式41,200株が含まれております。

2023/06/27 13:44