臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/25 17:02
- 【資料】
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提出理由
当社第73回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2015年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。また、責任限定契約の対象の変更を行うものであります。その他、一部字句および表現の修正等、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、黒江真一郎、唐津修、吉川誠一、明世範、中村弘志、吉田芳明を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、栗田優一、山室惠、萩尾保繁を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、唐津修を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額6億円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のストック・オプションに関する報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対してストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額を年額7億円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以上
2015年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
監査等委員会設置会社に移行するため、所要の変更を行うものであります。また、責任限定契約の対象の変更を行うものであります。その他、一部字句および表現の修正等、所要の変更を行うものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、黒江真一郎、唐津修、吉川誠一、明世範、中村弘志、吉田芳明を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、栗田優一、山室惠、萩尾保繁を選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、唐津修を選任するものであります。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額6億円以内とするものであります。
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額を年額1億円以内とするものであります。
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のストック・オプションに関する報酬額設定の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対してストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額を年額7億円以内とするものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 1,155,665 | 68,997 | 420 | (注)1 | 可決 | (94.17%) |
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 | (注)2 | |||||
黒江真一郎 | 1,208,917 | 16,004 | 162 | 可決 | (98.51%) | |
唐津修 | 1,215,645 | 9,278 | 162 | 可決 | (99.06%) | |
吉川誠一 | 899,366 | 325,716 | 0 | 可決 | (73.29%) | |
明世範 | 1,215,075 | 9,796 | 214 | 可決 | (99.01%) | |
中村弘志 | 1,215,211 | 9,659 | 214 | 可決 | (99.02%) | |
吉田芳明 | 1,216,087 | 8,784 | 214 | 可決 | (99.09%) | |
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)2 | |||||
栗田優一 | 1,209,944 | 14,994 | 138 | 可決 | (98.59%) | |
山室惠 | 1,107,477 | 117,515 | 86 | 可決 | (90.24%) | |
萩尾保繁 | 1,143,428 | 81,427 | 222 | 可決 | (93.17%) | |
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)2 | |||||
唐津修 | 1,219,231 | 5,764 | 89 | 可決 | (99.35%) | |
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 | 1,221,840 | 3,159 | 86 | (注)3 | 可決 | (99.56%) |
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 | 1,221,977 | 3,022 | 86 | (注)3 | 可決 | (99.57%) |
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)のストック・オプションに関する報酬額設定の件 | 658,880 | 566,131 | 66 | (注)3 | 可決 | (53.69%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものの集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以上