臨時報告書

【提出】
2020/07/07 16:49
【資料】
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提出理由

2020年6月30日開催の当社第38回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
定款を以下のとおり、一部変更するものであります。
(下線は変更部分を示しております)
現行定款変更案
第1章 総 則第2章 株式
第1条 (条文省略)第1条 (現行どおり)
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営む会社(外国会社を含む。)その他の法人等(外国における法人等に相当するものを含む。)の株式または持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配又は管理すること、並びに事業運営に必要な業務の一部を当該会社より受託することを目的とする。
(目的)
第2条 (現行どおり)
1.~53.(条文省略)
(新 設)
1.~53.(現行どおり)
54.ホテル、旅館、レジャー施設等の事業開発、運営及びコンサルティング。
(新 設)55.ペット用ホテル及び訓練所の事業開発、運営及びコンサルティング
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
(新 設)
56.ペット用品及びペット関連商品の企画、製造、販売及び輸出入
57.ペットトリミングサロンの事業開発、運営及びコンサルティング
58.ペットの飼育及び訓練に関する教室、セミナー及び講習会の企画及び開催
59.レストラン、居酒屋等の飲食店の事業開発、運営及びコンサルティング
60.株式、有価証券、商品先物等の金融商品の投資及び運用コンサルティング
54.~55. (条文省略)
第5章 監査役および監査役会
(監査役の選任方法)
② (条文省略)
③ (条文省略)
④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。
61.~62.(現行どおり)
第5章 監査役および監査役会
(監査役の選任方法)
② (現行どおり)
③ (現行どおり)
④ 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。

第2号議案 取締役7名選任の件
馬場正身、五十嵐英、冨山理布、後藤憲保、丸山一郎、黒部得善及び後藤田翔の7名を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
石本圭司、西田史朗及び中川英之の3名を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
藤浪努氏を補欠監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案
定款一部変更の件
4,02835-(注)1可決 99.13
第2号議案
取締役7名選任の件
(注)2
馬場 正身4,03429-可決 99.27
五十嵐 英4,03429-可決 99.27
冨山 理布4,03429-可決 99.27
後藤 憲保4,03429-可決 99.27
丸山 一郎4,03429-可決 99.27
黒部 得善4,03429-可決 99.27
後藤田 翔4,03429-可決 99.27
第3号議案
監査役3名選任の件
(注)2
石本 圭司4,03726-可決 99.34
西田 史朗4,03726-可決 99.34
中川 英之4,03627-可決 99.32
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
藤浪 努
4,03429-(注)2可決 99.27

(注)1.議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
2.議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上