臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/13 14:57
- 【資料】
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提出理由
当社は、2018年6月13日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2018年6月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
野村得之、中野正高、石田智也、髙城孝明、中根徹、小坂純文、岩田仁および柘植里恵を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
鳥居久直、岸宏尚および山中章弘を監査役に選任するものであります。
第4号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件
第5号議案 役員賞与支給の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。
2018年6月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
野村得之、中野正高、石田智也、髙城孝明、中根徹、小坂純文、岩田仁および柘植里恵を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
鳥居久直、岸宏尚および山中章弘を監査役に選任するものであります。
第4号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件
第5号議案 役員賞与支給の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および 賛成割合(%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 537,853 | 181 | 835 | (注)1 | 可決 | 96.93 |
第2号議案 取締役8選任の件 | (注)2 | |||||
野村得之 | 514,524 | 23,510 | 835 | 可決 | 92.72 | |
中野正高 | 515,283 | 22,751 | 835 | 可決 | 92.86 | |
石田智也 | 515,256 | 22,778 | 835 | 可決 | 92.86 | |
髙城孝明 | 517,525 | 20,509 | 835 | 可決 | 93.26 | |
中根徹 | 517,524 | 20,510 | 835 | 可決 | 93.26 | |
小坂純文 | 517,495 | 20,539 | 835 | 可決 | 93.26 | |
岩田仁 | 510,235 | 27,799 | 835 | 可決 | 91.95 | |
柘植里恵 | 520,687 | 17,347 | 835 | 可決 | 93.83 | |
第3号議案 監査役3名選任の件 | (注)2 | |||||
鳥居久直 | 501,089 | 36,945 | 835 | 可決 | 90.30 | |
岸宏尚 | 390,446 | 147,588 | 835 | 可決 | 70.36 | |
山中章弘 | 390,150 | 147,884 | 835 | 可決 | 70.31 | |
第4号議案 当社取締役、執行役員および従業員に新株予約権を無償で発行する件 | 526,215 | 11,769 | 835 | (注)3 | 可決 | 94.83 |
第5号議案 役員賞与支給の件 | 481,196 | 56,838 | 835 | (注)1 | 可決 | 86.72 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を加算しておりません。