臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/27 13:06
- 【資料】
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提出理由
2022年6月24日開催の当社第81回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定にもとづき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
2022年6月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当は当社普通株式1株につき金293円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)多様な人材の採用を推進し、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加する。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。
① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものである。
② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものである。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものである。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものである。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、垣内永次、廣江敏朗、近藤洋一、石川義久、齋藤 茂、依田 誠、高須秀視および奥平寛子を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊藤知之を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりであります。
①第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
②第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
③第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
2022年6月24日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当は当社普通株式1株につき金293円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
(1)多様な人材の採用を推進し、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条(目的)に事業目的を追加する。
(2)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更する。
① 変更案第16条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものである。
② 変更案第16条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものである。
③ 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第16条)は不要となるため、これを削除するものである。
④ 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものである。
第3号議案 取締役8名選任の件
取締役として、垣内永次、廣江敏朗、近藤洋一、石川義久、齋藤 茂、依田 誠、高須秀視および奥平寛子を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、伊藤知之を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 | 反対数 | 棄権数 | 決議の結果 (賛成割合) |
第1号議案 | 400,489個 | 2,627個 | 0個 | 可 決(99.1%) |
第2号議案 | 402,975個 | 143個 | 0個 | 可 決(99.8%) |
第3号議案 垣内 永次 廣江 敏朗 近藤 洋一 石川 義久 齋藤 茂 依田 誠 高須 秀視 奥平 寛子 | 350,728個 353,324個 398,746個 401,533個 392,095個 380,053個 401,828個 402,328個 | 51,768個 49,172個 4,372個 1,585個 11,019個 23,064個 1,290個 790個 | 613個 613個 0個 0個 0個 0個 0個 0個 | 可 決(86.8%) 可 決(87.5%) 可 決(98.7%) 可 決(99.4%) 可 決(97.1%) 可 決(94.1%) 可 決(99.5%) 可 決(99.6%) |
第4号議案 | ||||
伊藤 知之 | 402,753個 | 365個 | 0個 | 可 決(99.7%) |
(注)1 各議案の可決要件は次のとおりであります。
①第1号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
②第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成によります。
③第3号議案および第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 賛成割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上