2020年3月30日開催の当社第114期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年3月30日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円
2.期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金6円 総額 223,105,182円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年3月31日
第2号議案 定款一部変更の件
ブランドイメージの更なる向上を図るため、当社グループ共通のブランドロゴマークおよび当社社名書体を変更することに伴い、英文商号を「NITTO SEIKO CO.,LTD.」から「NITTOSEIKO CO.,LTD.」に変更することとし、現行定款第1条(商号)につき所要の変更を行う。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として、材木正己、澤井健、上嶋伸宏、山添重博、松本真一、荒賀誠、塩見満、平尾一之および勝見九重を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、大塚芳邦および多賀野博一を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、四方浩人を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数(個)	反対数(個)	棄権数(個)	可決要件	決議の結果および賛成割合(%)
第1号議案	288,252	62	0	(注)1	可決 99.97
第2号議案	288,136	208	0	(注)2	可決 99.92
第3号議案
材木 正己	286,089	2,255	0		可決 99.21
澤井 健	287,635	709	0		可決 99.75
上嶋 伸宏	287,637	707	0		可決 99.75
山添 重博	287,637	707	0	(注)3	可決 99.75
松本 真一	287,637	707	0		可決 99.75
荒賀 誠	287,551	793	0		可決 99.72
塩見 満	287,435	909	0		可決 99.68
平尾 一之	287,804	540	0		可決 99.81
勝見 九重	287,804	540	0		可決 99.81
第4号議案
大塚 芳邦	284,384	3,960	0	(注)3	可決 98.62
多賀野 博一	211,826	76,518	0		可決 73.46
第5号議案
四方 浩人	288,245	99	0	(注)3	可決 99.96

(注)1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上