臨時報告書

【提出】
2020/09/18 13:33
【資料】
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提出理由

当社は、2020年9月17日開催の当社第72回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年9月17日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1.期末配当に関する事項
イ 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株当たり 金10円
総額 284,222,130円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年9月18日
2.その他の剰余金の処分に関する事項
イ 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 500,000,000円
ロ 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 500,000,000円
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、宮本 彰、萩田直道、原田伸一、亀田登信、恩藏直人、髙木暁子、垣内惠子、廣川克也の各氏を選任する。
第3号議案 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対し、第70回定時株主総会において承認された報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のため金銭報酬を支給し、その総額を年額40,000千円以内とし、発行または処分をされる当社の普通株式の総数を年7万株以内とする。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項賛成反対棄権賛成率決議結果
第1号議案226,254個377個0個99.79%可決
第2号議案
宮本 彰223,937個2,695個0個98.76%可決
萩田 直道224,306個2,326個0個98.93%可決
原田 伸一224,238個2,394個0個98.90%可決
亀田 登信224,325個2,307個0個98.93%可決
恩藏 直人224,199個2,433個0個98.88%可決
髙木 暁子224,199個2,433個0個98.88%可決
垣内 惠子225,690個942個0個99.54%可決
廣川 克也225,184個1,448個0個99.31%可決
第3号議案224,728個1,904個0個99.11%可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第3号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主からの各議案の賛否に関して確認できた議決権数(代理行使を含む)を合計したことにより各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上