臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 13:57
- 【資料】
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提出理由
2020年6月25日開催の当社第141回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役として、松井久憲、山田勝、下野覚、山名克英、野村清二、加藤淳一及び中西恭吏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、小林雄一、東哲也及び友常理子を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西村誉弘を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2 第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)3 第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役として、松井久憲、山田勝、下野覚、山名克英、野村清二、加藤淳一及び中西恭吏を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、小林雄一、東哲也及び友常理子を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、西村誉弘を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 13,869 | 37 | 0 | (注)1 | 可決(99.72%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
松 井 久 憲 | 13,628 | 278 | 0 | 可決(97.99%) | |
山 田 勝 | 13,868 | 38 | 0 | 可決(99.71%) | |
下 野 覚 | 13,856 | 50 | 0 | 可決(99.63%) | |
山 名 克 英 | 13,869 | 37 | 0 | 可決(99.72%) | |
野 村 清 二 | 13,856 | 50 | 0 | 可決(99.63%) | |
加 藤 淳 一 | 13,855 | 51 | 0 | 可決(99.62%) | |
中 西 恭 吏 | 13,843 | 63 | 0 | 可決(99.53%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
小 林 雄 一 | 13,861 | 45 | 0 | 可決(99.66%) | |
東 哲 也 | 13,861 | 45 | 0 | 可決(99.66%) | |
友 常 理 子 | 13,628 | 278 | 0 | 可決(97.99%) | |
第4号議案 | (注)2 | ||||
西 村 誉 弘 | 13,855 | 51 | 0 | 可決(99.62%) | |
第5号議案 | 13,847 | 59 | 0 | (注)3 | 可決(99.56%) |
第6号議案 | 13,850 | 56 | 0 | (注)3 | 可決(99.58%) |
第7号議案 | 13,617 | 289 | 0 | (注)3 | 可決(97.91%) |
(注)1 第1号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
(注)2 第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(注)3 第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上