臨時報告書

【提出】
2019/07/04 9:55
【資料】
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提出理由

2019年6月27日開催の当社第72回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ.当社普通株式1株につき金31円
総額 171,979,134円
ロ.効力発生日
2019年6月28日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、冨田薫、冨田稔、八柳方彦、樋口勝幸、中村龍二、栗田純夫、樺木徹、中島和彦の8氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬等の額は、1991年6月27日開催の第44回定時株主総会において、取締役については月額1,300万円以内としてご承認いただき、さらに2013年6月27日開催の第66回定時株主総会において、役員報酬の機動的な運用を可能とするため、報酬額を月額から年額に変更し、年額1億5千6百万円以内としてご承認いただきました。その後、2015年6月26日開催の第68回定時株主総会において、経済情勢の変化や諸般の状況を勘案し取締役の報酬額の年額2億円以内への改定をご承認いただき、今日に至っております。
また、当社は昨年、コーポレートガバナンス体制の強化のため社外取締役を選任しました。今後とも、より透明性の高い取締役会の運営と経営監督を強化することの重要性を勘案し、取締役の報酬額を年額2億2千万円(うち社外取締役分2千万円以内)に改定させていただきたいと存じます。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
[会社提案(第1号議案から第3号議案まで)]
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)賛成比率(%)決議結果
第1号議案49,78659099.881%可決
第2号議案
冨田 薫49,652193099.612%可決
冨田 稔49,82619099.961%可決
八柳 方彦49,83510099.979%可決
樋口 勝幸49,83510099.979%可決
中村 龍二49,83510099.979%可決
栗田 純夫49,83510099.979%可決
樺木 徹49,83510099.979%可決
中島 和彦49,79352099.895%可決
第3号議案49,81035099.929%可決

(注)1.各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案、第3号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成。
2.賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当日出席株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上