臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/29 10:17
- 【資料】
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脚注、表紙
(注) 上記の横浜支店は、金融商品取引法に規定する縦覧場所ではありませんが、投資家の便宜を考慮して、縦覧に
供する場所としております。
供する場所としております。
提出理由
平成30年6月28日開催の当社第51回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円(普通配当 0円、創立50周年記念配当 10円) 総額6,997,850円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月29日
2.利益準備金への組み入れ
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000円
② 利益準備金の額の増加が効力を生じる日
平成30年6月29日
第2号議案 取締役5名選任の件
中村靖氏、岸本英喜氏、山田一斗資氏、飯田雅之氏及び合田真琴氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
藤川清士氏を監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金10円(普通配当 0円、創立50周年記念配当 10円) 総額6,997,850円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年6月29日
2.利益準備金への組み入れ
① 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 1,000,000円
② 利益準備金の額の増加が効力を生じる日
平成30年6月29日
第2号議案 取締役5名選任の件
中村靖氏、岸本英喜氏、山田一斗資氏、飯田雅之氏及び合田真琴氏を取締役に選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
藤川清士氏を監査役に選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
第1号議案 剰余金処分の件 | 5,581 | 31 | 22 | (注)1 | 可決(99.06%) |
第2号議案 取締役5名選任の件 | |||||
中村 靖 | 5,600 | 12 | 22 | 可決(99.40%) | |
岸本 英喜 | 5,600 | 12 | 22 | (注)2 | 可決(99.40%) |
山田 一斗資 | 5,600 | 12 | 22 | 可決(99.40%) | |
飯田 雅之 | 5,600 | 12 | 22 | 可決(99.40%) | |
合田 真琴 | 5,600 | 12 | 22 | 可決(99.40%) | |
第3号議案 監査役1名選任の件 | |||||
藤川 清士 | 5,599 | 13 | 22 | (注)2 | 可決(99.38%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上