臨時報告書

【提出】
2018/08/30 14:00
【資料】
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提出理由

2018年8月29日開催の当社第107回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2018年8月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金19円 総額158,926,127円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2018年8月30日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、今枝英治、河田邦雄、稲葉敏和、近藤聡、廣瀬恭二、雛元克彦、穴田信次および山下俊史を選任する。
第3号議案 補欠監査役2名選任の件
補欠監査役として、山口和則および深山徹を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額75,000千円以内の金銭報酬債権として支給する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
賛成反対棄権賛成率決議結果
第1号議案66,080個1,164個0個97.56%可決
第2号議案
今枝 英治65,077個2,168個0個96.08%可決
河田 邦雄65,496個1,749個0個96.70%可決
稲葉 敏和65,637個1,608個0個96.91%可決
近藤 聡65,642個1,603個0個96.92%可決
廣瀬 恭二65,640個1,605個0個96.91%可決
雛元 克彦67,091個154個0個99.06%可決
穴田 信次65,324個1,921個0個96.45%可決
山下 俊史65,189個2,056個0個96.25%可決
第3号議案
山口 和則66,989個256個0個98.90%可決
深山 徹66,010個1,235個0個97.46%可決
第4号議案63,873個3,372個0個94.30%可決

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案および第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
・第2号議案および第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
議決権行使書により事前に行使された議決権数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権数(代理権行使含む)の合計が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上