臨時報告書
- 【提出】
- 2019/04/02 13:29
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 2円50銭 総額 31,128,072円
ロ 効力発生日
平成31年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)現行定款第21条について、取締役会長を除いて役付取締役を廃止いたします。
(2)現行定款第30条について、執行役員の選任方法および役割等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を執行役員の役位として、執行役員の中から社長を選定できるようにいたします。
(3)上記の定款変更に伴い、株主総会の招集権者および議長に関する現行定款第13条を変更いたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、又川鉄男、李友裕、陳廣中、荘遠平を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、坂本幸雄、横伸二、陳碧華を選任する
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、加藤雅朗を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成31年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金 2円50銭 総額 31,128,072円
ロ 効力発生日
平成31年3月29日
第2号議案 定款一部変更の件
(1)現行定款第21条について、取締役会長を除いて役付取締役を廃止いたします。
(2)現行定款第30条について、執行役員の選任方法および役割等を明確にし、業務執行の最高責任者である社長を執行役員の役位として、執行役員の中から社長を選定できるようにいたします。
(3)上記の定款変更に伴い、株主総会の招集権者および議長に関する現行定款第13条を変更いたします。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、又川鉄男、李友裕、陳廣中、荘遠平を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、坂本幸雄、横伸二、陳碧華を選任する
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、加藤雅朗を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金の処分の件 | 97,360 | 669 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.51 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 96,192 | 1,837 | 0 | (注)2 | 可決 | 98.32 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件 | (注)3 | |||||
又川 鉄男 | 96,107 | 1,922 | 0 | 可決 | 98.23 | |
李 友裕 | 95,898 | 2,131 | 0 | 可決 | 98.02 | |
陳 廣中 | 95,875 | 2,154 | 0 | 可決 | 97.99 | |
荘 遠平 | 95,891 | 2,138 | 0 | 可決 | 98.01 | |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)3 | |||||
坂本 幸雄 | 96,077 | 1,952 | 0 | 可決 | 98.20 | |
横 伸二 | 96,060 | 1,969 | 0 | 可決 | 98.18 | |
陳 碧華 | 96,115 | 1,914 | 0 | 可決 | 98.24 | |
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)3 | |||||
加藤 雅朗 | 96,065 | 1,964 | 0 | 可決 | 98.19 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。