臨時報告書
- 【提出】
- 2016/12/22 11:57
- 【資料】
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提出理由
平成28年12月21日開催の当社の臨時株主総会(以下「本株主総会」といいます。)において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)本株主総会が開催された年月日
平成28年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社と株式会社マルキョウとの株式交換契約承認の件
平成29年3月1日を効力発生日とし、当社を株式交換完全親会社、株式会社マルキョウを株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認するものであります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、斉田敏夫、富松俊一及び藤井智幸の3名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
平成28年12月21日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 当社と株式会社マルキョウとの株式交換契約承認の件
平成29年3月1日を効力発生日とし、当社を株式交換完全親会社、株式会社マルキョウを株式交換完全子会社とする株式交換に係る株式交換契約を承認するものであります。
第2号議案 取締役3名選任の件
取締役として、斉田敏夫、富松俊一及び藤井智幸の3名を選任するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | 229,964 | 145 | 0 | (注)1 | 可決 87.04 |
第2号議案 | |||||
斉田 敏夫 | 230,115 | 162 | 0 | (注)2 | 可決 87.05 |
富松 俊一 | 230,076 | 201 | 0 | (注)2 | 可決 87.03 |
藤井 智幸 | 230,051 | 226 | 0 | (注)2 | 可決 87.02 |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に本株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上