有価証券報告書-第49期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/24 11:05
【資料】
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【項目】
94項目
男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役 名職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
長谷川 房生昭和21年11月15日生
昭和47年4月富士ゼロックス株式会社入社
昭和49年5月当社入社
昭和57年12月同取締役(非常勤)
昭和59年1月同専務取締役
平成7年1月同専務取締役営業本部長
平成11年6月同専務取締役商品本部長
兼海外事業本部長
平成13年7月同専務取締役 執行役員 経営開発部・人材開発部担当
平成16年1月同専務取締役 執行役員 経営開発部担当
平成18年6月同取締役副社長 執行役員 管理本部長
平成19年6月同代表取締役副社長
平成20年4月同代表取締役社長
平成21年8月同代表取締役社長 執行役員 マーケティンググループ長
平成22年4月同代表取締役社長
平成26年6月同代表取締役会長(現任)
(注)4527
代表取締役社長井上 健一昭和25年2月18日生
昭和47年4月株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行
平成14年3月ポケットカード株式会社 専務執行役員
平成15年12月当社入社
平成16年7月同執行役員 商品担当
平成17年6月同取締役 執行役員 営業企画部長兼商品部担当
平成17年7月同取締役 執行役員 商品本部長
平成20年7月同取締役 執行役員 営業グループ長兼商品グループ長
平成22年4月同取締役 執行役員 営業支援グループ長
平成24年6月同取締役副社長 執行役員 寺社聖石グループ長
平成26年6月同代表取締役社長(現任)
(注)412
取締役副社長執行役員
マーケティンググループ長兼未来開発部担当
江 崎 徹昭和34年11月8日生
昭和58年4月当社入社
平成9年4月同営業企画室長
平成13年4月同経営開発部長
平成19年1月同葬儀紹介推進部長
平成21年4月同理事 経営企画部長
平成21年6月同執行役員 経営企画部長
平成22年4月同執行役員 営業グループ長
平成23年4月同執行役員 マーケティンググループ長兼アジア部長
平成23年6月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼アジア部長
平成24年7月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼営業企画部長
平成26年1月同取締役 執行役員 マーケティンググループ長兼経営改革推進室担当
平成26年6月同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長
平成27年4月同取締役副社長 執行役員 マーケティンググループ長兼未来開発部担当(現任)
(注)47

役 名職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役執行役員
営業支援グループ長
川 江 充昭和29年1月10日生
昭和51年4月山一證券株式会社入社
平成10年4月日本テレコム株式会社(現・ソフトバンクモバイル株式会社)入社
平成16年5月当社入社
平成18年4月同経営企画部長
平成21年4月同理事 東京営業部 千葉第2エリア 穴川店店長
平成21年10月同理事 葬祭事業グループ 開発部長
平成22年4月同理事 経営改革推進室長
平成24年4月同理事 営業支援グループ副グループ長兼経営改革推進室長
平成24年6月同取締役 執行役員 営業支援グループ長兼経営改革推進室長
平成25年10月同取締役 執行役員 営業支援グループ長
平成26年6月同常務取締役 執行役員 営業支援グループ長(現任)
(注)42
取締役執行役員
マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長兼商品部担当
堀尾 淳美昭和32年2月9日生
昭和56年4月株式会社福岡銀行入行
平成22年3月当社入社
平成24年4月同経営管理部長
平成25年6月同執行役員 経営管理部長
平成26年1月同執行役員 マーケティンググループ副グループ長
平成26年3月同執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長
平成26年6月同取締役 執行役員 マーケティンググループ副グループ長兼東京営業部長兼商品部担当(現任)
(注)42
取締役執行役員
寺社聖石グループ長
中谷 泰文昭和34年11月16日生
昭和58年4月株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行
平成24年11月当社入社
執行役員 寺社聖石グループ副グループ長
平成25年6月同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長兼納骨堂開発部長
平成26年4月同執行役員 寺社聖石グループ副グループ長兼屋内墓苑部長
平成26年6月同取締役 執行役員 寺社聖石グループ長(現任)
(注)44
取締役青木 孝一昭和24年11月2日生
昭和47年4月株式会社日本リクルートセンター (現・株式会社リクルートホールディングス)入社
昭和53年11月株式会社ルーデンス設立
代表取締役
昭和58年4月株式会社フォーラム設立
代表取締役
昭和60年4月株式会社コミュニケーション・アーツ(平成6年にコズミックアート株式会社に社名変更)設立 代表取締役
平成21年6月当社取締役(現任)
平成26年10月コズミックアート株式会社を株式会社ライフワークス・ラボに改組
取締役(現任)
(注)4-

役 名職 名氏 名生年月日略 歴任期所有株式数
(千株)
取締役茶木 正安昭和21年7月17日生
昭和44年4月株式会社日本不動産銀行(現・株式会社あおぞら銀行)入行
平成4年6月同取締役 東京支店長
平成8年6月同常務取締役
平成10年6月同専務取締役
平成11年11月株式会社CSK 理事
平成12年11月三洋信販株式会社 専務執行役員
平成15年7月フィッチ・レーティングス・ジャパン CEO
平成18年4月株式会社福岡リアルティ 顧問
平成18年6月同代表取締役社長
平成18年7月福岡リート投資法人 執行役員
平成24年6月当社取締役(現任)
平成24年6月株式会社福岡リアルティ 取締役会長
平成26年6月株式会社福岡リアルティ 顧問(現任)
平成26年6月株式会社ファルコン・コンサルティング 上席顧問(現任)
(注)4-
常勤監査役廣 瀬 稔昭和29年9月23日生
昭和55年10月監査法人中央会計事務所入所
昭和60年3月公認会計士登録
平成4年8月中央新光監査法人 社員
平成13年6月中央青山監査法人 代表社員
平成18年9月あらた監査法人 代表社員
平成20年4月廣瀬公認会計士事務所開業
平成24年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5-
監査役兼 松 久昭和24年1月13日生
昭和58年3月公認会計士登録
昭和62年8月兼松公認会計士事務所開業
平成7年6月当社監査役(現任)
平成12年1月福岡監査法人代表社員(現任)
(注)52
監査役田 中 茂昭和22年12月4日生
昭和52年4月弁護士登録 第一東京弁護士会入会
平成13年4月サンライズ法律事務所開設共同参加
(現任)
平成18年4月第一東京弁護士会副会長
平成20年4月財団法人日本法律家協会評議員
平成22年4月日本弁護士連合会常務理事
平成23年6月当社監査役(現任)
(注)6-
559

(注) 1 取締役 青木 孝一及び茶木 正安は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第6条に定める独立役員であります。
2 監査役 廣瀬 稔、兼松 久及び田中 茂は、社外監査役であります。
3 監査役 兼松 久は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2及び福岡証券取引所企業行動規範に関する規則第6条に定める独立役員であります。
4 平成27年6月23日開催の定時株主総会から平成28年度定時株主総会終結の時までであります。
5 平成24年6月21日開催の定時株主総会から平成28年度定時株主総会終結の時までであります。
6 平成27年6月23日開催の定時株主総会から平成31年度定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
葉山 順一昭和25年3月29日生
昭和47年4月富士ゼロックス株式会社入社
平成7年11月同大阪営業事業部 営業計画部長
平成11年1月同大阪営業事業部 営業管理部長
平成18年4月同情報システム部 営業情報管理部長
平成19年10月富士ゼロックス埼玉株式会社入社
平成23年5月当社入社
平成26年4月同営業企画部 スタッフ(現任)
-

8 所有株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までのストック・オプションによる新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
9 当社は執行役員制度を導入しております。
各執行役員の氏名及び担当は次のとおりであります。
氏 名担 当
※ 江 崎 徹マーケティンググループ長 兼 未来開発部担当
※ 川 江 充営業支援グループ長
※ 堀 尾 淳 美マーケティンググループ副グループ長 兼 東京営業部長 兼 商品部担当
※ 中 谷 泰 文寺社聖石グループ長
榎 本 哲 治寺社聖石グループ副グループ長 兼 聖石部長
池 上 達 治監査室長
新 貝 三四郎寺社聖石グループ 墓苑開発部長

(注) ※印の執行役員は、取締役兼務者であります。