臨時報告書

【提出】
2020/06/25 10:41
【資料】
PDFをみる

提出理由

当社第28回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の今後の事業展開に備えるため事業目的を追加するとともに、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え補欠監査役に関する規定を新設する。
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、鈴木友康、竹内敬呂、本多基記、柴田裕信、福留正邦、村口和孝及び菅谷常三郎を選任する。
第3号議案 監査役2名及び補欠監査役1名選任の件
監査役として、河南邦男及び松山昌司を、補欠監査役として風見節夫を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案
定款一部変更の件6,567120(注)1可決(98.62%)
第2号議案
取締役7名選任の件
鈴木 友康6,537420可決(98.17%)
竹内 敬呂6,535440可決(98.14%)
本多 基記6,536430可決(98.15%)
柴田 裕信6,534450(注)2可決(98.12%)
福留 正邦6,532470可決(98.09%)
村口 和孝6,536430可決(98.15%)
菅谷 常三郎6,536430可決(98.15%)
第3号議案
監査役2名及び補欠監査役1名選任の件
河南 邦男6,564150可決(98.57%)
松山 昌司6,564150(注)2可決(98.57%)
風見 節夫6,565140可決(98.59%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上