臨時報告書
- 【提出】
- 2019/05/31 15:26
- 【資料】
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提出理由
2019年5月29日に開催された当社第24回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額90,526,152円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の拡大及び新分野への展開に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的の追加、変更及び配列の見直しをするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、野坂英吾、野坂淳、澤田卓、小林英治、鈴木信夫の5氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、長尾昌彦、石川博康の2氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、野口晃氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2019年5月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき8円 総額90,526,152円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2019年5月30日
第2号議案 定款一部変更の件
1.変更の理由
当社事業の現状に即し、事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業内容の拡大及び新分野への展開に備えるため、現行定款第2条(目的)について、事業目的の追加、変更及び配列の見直しをするものであります。
2.変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所)
現 行 定 款 | 変 更 後 |
(目 的)第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(5) (条文省略) [新設(現行定款第2条第11号より移設)] (新 設) (6)~(10) (条文省略) (11) スポーツ用品及び古物品の小売業を 加盟店とするフランチャイズ組織の運営 (12)~(21) (条文省略) (新 設) (22) (条文省略) (新 設) (23) 不動産の取得、処分、管理及び賃貸借、リースその他の利用並びにそれらの仲介 (24)~(29) (条文省略) | (目 的) 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1)~(5) (現行どおり) (6) スポーツ用品及び古物品の小売業を 加盟店とするフランチャイズ組織の運営 (7) 古物市場の運営、オークションの主催 (8)~(12) (現行どおり) [削除(変更案第2条第6号に移設)] (13)~(22) (現行どおり) (23) 一般貨物自動車運送事業及び 貨物軽自動車運送事業 (24) (現行どおり) (25) 宅地建物取引業 (26) 不動産の取得、処分、管理及び賃貸借、 リースその他の利用 (27)~(32) (現行どおり) |
第3号議案 取締役5名選任の件
取締役として、野坂英吾、野坂淳、澤田卓、小林英治、鈴木信夫の5氏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、長尾昌彦、石川博康の2氏を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、野口晃氏を選任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 賛成割合(%) | 決議の結果 |
第1号議案 | 88,069 | 117 | 0 | (注)1 | 99.87 | 可決 |
第2号議案 | 88,080 | 106 | 0 | (注)2 | 99.88 | 可決 |
第3号議案 | (注)3 | |||||
野坂 英吾 | 87,745 | 441 | 0 | 99.50 | 可決 | |
野坂 淳 | 88,052 | 134 | 0 | 99.85 | 可決 | |
澤田 卓 | 88,053 | 133 | 0 | 99.85 | 可決 | |
小林 英治 | 88,053 | 133 | 0 | 99.85 | 可決 | |
鈴木 信夫 | 87,523 | 663 | 0 | 99.25 | 可決 | |
第4号議案 | (注)3 | |||||
長尾 昌彦 | 88,048 | 138 | 0 | 99.84 | 可決 | |
石川 博康 | 87,308 | 878 | 0 | 99.00 | 可決 | |
第5号議案 | (注)3 | |||||
野口 晃 | 77,064 | 11,122 | 0 | 87.39 | 可決 |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上