臨時報告書
- 【提出】
- 2016/07/01 16:51
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社第8回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額 981,477,200円
ロ 効力発生日
平成28年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役会及び取締役に関する規定の変更、取締役との責任限定契約の範囲の変更等、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、塚本厚志、柴田透、北山真の3氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、坂本朗、古松泰造、鳥居明の3氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、川島宏氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額300,000千円以内と定めるものとする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50,000千円以内と定めるものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの、集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
平成28年6月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金40円 総額 981,477,200円
ロ 効力発生日
平成28年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
当社は、監査等委員会設置会社に移行することに伴い、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除、取締役会及び取締役に関する規定の変更、取締役との責任限定契約の範囲の変更等、所要の変更を行う。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、塚本厚志、柴田透、北山真の3氏を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、坂本朗、古松泰造、鳥居明の3氏を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、川島宏氏を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、年額300,000千円以内と定めるものとする。
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件
当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の効力が生じた時をもって、監査等委員会設置会社へ移行するに伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額50,000千円以内と定めるものとする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 無効数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成比率 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 157,943 | 4,100 | 74 | 0 | (注)1 | 可決 | 97.43 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 161,491 | 552 | 74 | 0 | (注)2 | 可決 | 99.61 |
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件 | (注)1 | ||||||
塚本 厚志 | 159,970 | 2,073 | 74 | 0 | 可決 | 98.68 | |
柴田 透 | 161,602 | 441 | 74 | 0 | 可決 | 99.68 | |
北山 真 | 161,610 | 433 | 74 | 0 | 可決 | 99.69 |
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 無効数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成比率 (%) | |
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件 | (注)1 | ||||||
坂本 朗 | 141,576 | 20,466 | 74 | 0 | 可決 | 87.33 | |
古松 泰造 | 159,622 | 2,421 | 74 | 0 | 可決 | 98.46 | |
鳥居 明 | 159,842 | 2,201 | 74 | 0 | 可決 | 98.60 | |
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | (注)1 | ||||||
川島 宏 | 137,378 | 24,664 | 74 | 0 | 可決 | 84.74 | |
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定の件 | 161,162 | 881 | 74 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.41 |
第7号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額の決定の件 | 161,881 | 162 | 74 | 0 | (注)1 | 可決 | 99.85 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.賛成比率は出席した株主の議決権の数(事前行使分および当日出席分(途中退場した株主の議決権の数を含む))に対する割合です。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの、集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。