臨時報告書

【提出】
2020/06/29 9:20
【資料】
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提出理由

2020年6月25日開催の第133期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき 22円50銭
総額 1,129,668,795円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
③ その他の剰余金の処分に関する事項
イ.増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 10,400,000,000円
ロ.減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 10,400,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
定款第20条に定める取締役の員数の上限を23名から15名に変更するものであります。
第3号議案 取締役2名選任の件
西川 勝之、服部 力也の両氏を取締役に選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
大野 恭永、大西 一清の両氏を監査役に選任する。
第5号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
取締役の報酬額は従来の確定金額報酬に加え、取締役(社外取締役を除く)に対し、業績連動型報酬を導入し、確定金額報酬は月額を年額に改め年額2億6,000万円以内(うち社外取締役に対して年額3,500万円以内)、業績連動型報酬は当該事業年度にかかる親会社株主に帰属する当期純利益の0.45%以内で、年額7,500万円を上限として支給すること、監査役の報酬額は月額を年額に改め、確定金額報酬として年額8,400万円以内で支給する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案416,8863400(注)1可決99.63
第2号議案417,137910(注)2可決99.69
第3号議案
西 川 勝 之366,30750,9190(注)3可決87.54
服 部 力 也362,55054,6770可決86.64
第4号議案
大 野 恭 永363,28453,9420(注)3可決86.82
大 西 一 清367,99049,2380可決87.94
第5号議案416,464536228(注)1可決99.53

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
※ 賛成割合は、事前行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計数に対する、各議案に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使された議決権の数と当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したことから、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。