臨時報告書
- 【提出】
- 2017/06/29 11:39
- 【資料】
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提出理由
平成29年6月27日開催の当行第211期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき金3円50銭
2.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 60億円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 60億円
第2号議案 株式併合の件
平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式について10株につき1株の割合で併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
定款第5条(発行可能株式総数)および第7条(単元株式数)について、平成29年10月1日を効力発生日として、株式併合の割合に合わせて発行可能株式数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。
第4号議案 取締役6名選任の件
取締役として、姫野昌治、後藤富一郎、兒玉雅紀、菊口邦弘、田中賢児、高橋靖英を選任する。
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木許禎を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成29年6月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当行普通株式1株につき金3円50銭
2.剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 60億円
(2)減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 60億円
第2号議案 株式併合の件
平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式について10株につき1株の割合で併合する。
第3号議案 定款一部変更の件
定款第5条(発行可能株式総数)および第7条(単元株式数)について、平成29年10月1日を効力発生日として、株式併合の割合に合わせて発行可能株式数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に変更する。
第4号議案 取締役6名選任の件
取締役として、姫野昌治、後藤富一郎、兒玉雅紀、菊口邦弘、田中賢児、高橋靖英を選任する。
第5号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木許禎を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果および 賛成割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 117,168 | 7,454 | 126 | (注)1 | 可決 | 88.00 |
第2号議案 株式併合の件 | 124,539 | 83 | 126 | (注)2 | 可決 | 93.54 |
第3号議案 定款一部変更の件 | 124,471 | 151 | 126 | (注)2 | 可決 | 93.49 |
第4号議案 取締役6名選任の件 | ||||||
姫野 昌治 | 109,592 | 15,028 | 126 | (注)3 | 可決 | 82.31 |
後藤 富一郎 | 110,750 | 13,871 | 126 | 可決 | 83.18 | |
兒玉 雅紀 | 117,950 | 6,671 | 126 | 可決 | 88.59 | |
菊口 邦弘 | 117,950 | 6,671 | 126 | 可決 | 88.59 | |
田中 賢児 | 117,950 | 6,671 | 126 | 可決 | 88.59 | |
高橋 靖英 | 118,699 | 5,922 | 126 | 可決 | 89.15 | |
第5号議案 監査役1名選任の件 | ||||||
木許 禎 | 117,813 | 6,807 | 126 | (注)3 | 可決 | 88.49 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。