臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 16:21
- 【資料】
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提出理由
2020年6月24日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、菊池廣之、菊池一広、後藤昌弘、茅沼俊三、堀川健次郎、吉野貞雄及び菅谷貴子を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、安村和洋を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、藤田博章を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員並びに一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成の割合については、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しております。
以 上
2020年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役7名選任の件
取締役として、菊池廣之、菊池一広、後藤昌弘、茅沼俊三、堀川健次郎、吉野貞雄及び菅谷貴子を選任する。
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役として、安村和洋を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、藤田博章を選任する。
第4号議案 取締役の報酬額改定の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
第1号議案 | (注) | ||||
菊池廣之 | 237,779 | 9,184 | 0 | 可決(95.58%) | |
菊池一広 | 237,180 | 9,783 | 0 | 可決(95.34%) | |
後藤昌弘 | 238,565 | 8,398 | 0 | 可決(95.89%) | |
茅沼俊三 | 238,540 | 8,423 | 0 | 可決(95.88%) | |
堀川健次郎 | 239,329 | 7,634 | 0 | 可決(96.20%) | |
吉野貞雄 | 238,164 | 8,799 | 0 | 可決(95.73%) | |
菅谷貴子 | 244,462 | 2,501 | 0 | 可決(98.26%) | |
第2号議案 | (注) | ||||
安村和洋 | 235,141 | 11,837 | 0 | 可決(94.51%) | |
第3号議案 | (注) | ||||
藤田博章 | 245,625 | 1,353 | 0 | 可決(98.72%) | |
第4号議案 | 244,950 | 1,991 | 37 | (注) | 可決(98.45%) |
(注)各議案の可決要件は次のとおりであります。
・第1号議案、第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
・第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の当社役員並びに一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
なお、賛成の割合については、当日出席した株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができなかった株主の議決権数も分母に加算して計算しております。
以 上