臨時報告書
- 【提出】
- 2020/06/26 17:09
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2020年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 92,224,185円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 92,224,185円
2.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円 総額66,186.169円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)4名選任の件
取締役として、巽 大介、西川 雅博、石川 卓也および山本 將晴を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、森 正行、児玉 憲夫および村形 聡を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成
2 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および当日出席株主の一部の株主から各議案に対する賛否が確認できたものを集計しております。
2020年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.剰余金処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 92,224,185円
②増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 92,224,185円
2.期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金7円 総額66,186.169円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)4名選任の件
取締役として、巽 大介、西川 雅博、石川 卓也および山本 將晴を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、森 正行、児玉 憲夫および村形 聡を選任する。
第5号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬額設定の件
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
第7号議案 退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 賛成比率 (%) | 決議の結果 | |
第1号議案 | 73,618 | 818 | ― | (注)1 | 98.90 | 可決 | |
第2号議案 | 73,308 | 1,128 | ― | (注)2 | 98.49 | 可決 | |
第3号議案 | (注)1 | ||||||
巽 大介 | 65,425 | 8,989 | ― | 87.92 | 可決 | ||
西川 雅博 | 68,808 | 5,606 | ― | 92.47 | 可決 | ||
石川 卓也 | 68,810 | 5,604 | ― | 92.47 | 可決 | ||
山本 將晴 | 65,892 | 8,522 | ― | 88.55 | 可決 | ||
第4号議案 | (注)1 | ||||||
森 正行 | 68,726 | 5,688 | ― | 92.36 | 可決 | ||
児玉 憲夫 | 65,533 | 8,881 | ― | 88.07 | 可決 | ||
村形 聡 | 65,603 | 8,811 | ― | 88.16 | 可決 | ||
第5号議案 | 73,718 | 696 | ― | (注)1 | 99.07 | 可決 | |
第6号議案 | 73,746 | 668 | ― | (注)1 | 99.10 | 可決 | |
第7号議案 | 63,751 | 10,663 | ― | (注)1 | 85.67 | 可決 |
(注) 1 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数の賛成
2 出席した議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分、および当日出席株主の一部の株主から各議案に対する賛否が確認できたものを集計しております。