臨時報告書
- 【提出】
- 2019/06/28 13:51
- 【資料】
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提出理由
当社は、2019年6月27日開催の当社第80回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 8,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、久保昌三、深井義博、牧田秀男、田原典人、堀内敏弘、村上克己、小林保男、馬場耕一及び石橋伸子を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、小前正英を選任する。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額3,000万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年12,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金23円
2.その他の剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 8,000,000,000円
② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 8,000,000,000円
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、久保昌三、深井義博、牧田秀男、田原典人、堀内敏弘、村上克己、小林保男、馬場耕一及び石橋伸子を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、小前正英を選任する。
第4号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
当社取締役(社外取締役を除く)に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給する。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭報酬債権とし、その総額は年額3,000万円以内、これにより発行または処分される当社普通株式の総数は年12,000株以内とする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成の割合) |
第1号議案 | 980,478 | 862 | 2,406 | (注)1 | 可決(98.32%) |
第2号議案 | (注)2 | ||||
久保昌三 | 827,694 | 148,539 | 7,505 | 可決(83.00%) | |
深井義博 | 858,586 | 122,430 | 2,728 | 可決(86.10%) | |
牧田秀男 | 856,062 | 121,982 | 5,701 | 可決(85.84%) | |
田原典人 | 856,594 | 121,450 | 5,701 | 可決(85.90%) | |
堀内敏弘 | 859,018 | 119,026 | 5,701 | 可決(86.14%) | |
村上克己 | 859,018 | 119,026 | 5,701 | 可決(86.14%) | |
小林保男 | 858,679 | 119,365 | 5,701 | 可決(86.11%) | |
馬場耕一 | 888,617 | 92,722 | 2,406 | 可決(89.11%) | |
石橋伸子 | 892,161 | 89,178 | 2,406 | 可決(89.46%) | |
第3号議案 | (注)2 | ||||
小前正英 | 876,831 | 104,373 | 2,542 | 可決(87.93%) | |
第4号議案 | 979,887 | 1,038 | 2,821 | (注)1 | 可決(98.26%) |
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上