臨時報告書
- 【提出】
- 2022/06/20 10:43
- 【資料】
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提出理由
当社は、2022年6月16日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
2022年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
ア) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金 11.5円(普通配当 9.5円、特別配当2.0円) 総額16,128,736,787円
イ) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月17日
第2号議案 吸収分割契約承認の件
当社とNTT株式会社との間で締結した、海外事業統合を目的とする吸収分割契約の内容を承認する。
第3号議案 定款一部変更の件
感染症拡大や天災地変の発生等が生じた場合における、場所の定めのない株主総会の開催、及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、関連する規定の新設等の所要の変更を行う。
第4号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役として、本間洋、山口重樹、藤原遠、西畑一宏、平野英治、藤井眞理子、Patrizio Mapelli、池史彦及び石黒成直の9氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、桜田桂、岡田顯彦、星知子及び稲益みつこの4氏を選任する。
第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員でない取締役である社外取締役の報酬額を、年額8,000万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
2022年6月16日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
ア) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
1株につき金 11.5円(普通配当 9.5円、特別配当2.0円) 総額16,128,736,787円
イ) 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月17日
第2号議案 吸収分割契約承認の件
当社とNTT株式会社との間で締結した、海外事業統合を目的とする吸収分割契約の内容を承認する。
第3号議案 定款一部変更の件
感染症拡大や天災地変の発生等が生じた場合における、場所の定めのない株主総会の開催、及び株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、関連する規定の新設等の所要の変更を行う。
第4号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件
監査等委員でない取締役として、本間洋、山口重樹、藤原遠、西畑一宏、平野英治、藤井眞理子、Patrizio Mapelli、池史彦及び石黒成直の9氏を選任する。
第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
監査等委員である取締役として、桜田桂、岡田顯彦、星知子及び稲益みつこの4氏を選任する。
第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件
監査等委員でない取締役である社外取締役の報酬額を、年額8,000万円以内とする。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 剰余金処分の件 | 12,997,406 | 4,148 | 52 | (注)1 | 可決 | 99.95 |
第2号議案 吸収分割契約承認の件 | 12,794,674 | 207,013 | 10 | (注)2 | 可決 | 98.39 |
第3号議案 定款一部変更の件 | 12,701,829 | 299,718 | 52 | (注)2 | 可決 | 97.68 |
第4号議案 監査等委員でない取締役9名選任の件 | (注)3 | |||||
本間 洋氏 | 12,724,160 | 277,393 | 53 | 可決 | 97.85 | |
山口 重樹氏 | 12,965,186 | 36,371 | 53 | 可決 | 99.71 | |
藤原 遠氏 | 12,965,415 | 36,142 | 53 | 可決 | 99.71 | |
西畑 一宏氏 | 12,963,870 | 37,687 | 53 | 可決 | 99.70 | |
平野 英治氏 | 12,787,045 | 214,510 | 53 | 可決 | 98.34 | |
藤井 眞理子氏 | 12,786,885 | 214,670 | 53 | 可決 | 98.34 | |
Patrizio Mapelli氏 | 12,975,541 | 26,016 | 53 | 可決 | 99.79 | |
池 史彦氏 | 12,787,435 | 214,120 | 53 | 可決 | 98.34 | |
石黒 成直氏 | 12,971,392 | 30,165 | 53 | 可決 | 99.75 | |
第5号議案 監査等委員である取締役4名選任の件 | (注)3 | |||||
桜田 桂氏 | 12,961,103 | 40,454 | 53 | 可決 | 99.68 | |
岡田 顯彦氏 | 9,129,483 | 3,872,061 | 53 | 可決 | 70.21 | |
星 知子氏 | 12,971,471 | 30,086 | 53 | 可決 | 99.76 | |
稲益 みつこ氏 | 12,971,623 | 29,934 | 53 | 可決 | 99.76 | |
第6号議案 監査等委員でない取締役の報酬等の額改定の件 | 12,988,659 | 12,594 | 493 | (注)1 | 可決 | 99.89 |
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。