臨時報告書

【提出】
2021/04/06 15:29
【資料】
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提出理由

当社は、2021年3月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2021年3月28日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
①企業理念の株主総会決議事項化
当社は企業理念の実現を第一義に経営しております。企業理念は当社の経営の核心となるものであることから、株主の皆様と議論のうえ株主総会において決定いたしたく、その旨を定款に定めるものであります。
②取締役の員数上限撤廃
当社は会社法に沿って組織運営をしつつも、「取締役は、理想の番人として選任される」といった新しいマネジメントに挑戦することにいたしました。取締役候補者の選任基準につきましても、ビジネスの経験の有無等ではなく、当社の理想とする文化である「理想への共感」、「多様な個性を重視」、「公明正大」、「自立と議論」を理解し、「理想の番人」としての役割を果たせる者といたしました。この選任基準を満たす者は、員数に限らず、「理想の番人」といたしたく、取締役の員数上限の定めを削除するものであります。
第2号議案 企業理念決定の件
企業理念を決定するもので、その内容は以下のとおりであります。

第3号議案 取締役17名選任の件
取締役として、西端 慶久(青野 慶久)、石黒 照朗、後迫 孝、大槻 幸夫、岡田 陸、栗山 圭太、酒本 健太郎、鈴木 亜希子、田尻 弓佳(中根 弓佳)、千葉 大生、Dave Landa、中村 亜砂美、林 忠正、深澤 修一郎、森岡 貴和、山口 ほだか、山田 翠を選任するものであります。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として、小川 義龍を選任するものであります。
第5号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金11.00円 総額504,661,641円
③効力発生日
2021年3月29日
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件決議の結果及び
賛成(反対)割合
(%)
第1号議案
定款一部変更の件
277,15256,71915,249(注)1可決79.37
第2号議案
企業理念決定の件
345,1439293,048(注)2可決98.84
第3号議案
取締役17名選任の件
(注)3
西端慶久
(青野 慶久)
272,84775,600672可決78.14
石黒 照朗294,21542,67512,229可決84.26
後迫 孝311,45337,63828可決89.19
大槻 幸夫311,45337,63828可決89.19
岡田 陸306,15942,93228可決87.68
栗山 圭太311,45337,63828可決89.19
酒本 健太郎306,59442,49728可決87.8
鈴木 亜希子311,43737,65428可決89.19
田尻 弓佳
(中根 弓佳)
311,18337,90828可決89.12
千葉 大生311,22937,86228可決89.13
Dave Landa311,44537,64628可決89.19
中村 亜砂美311,43937,65228可決89.19
林 忠正311,44637,64528可決89.19
深澤 修一郎306,54742,54428可決87.79
森岡 貴和311,44337,64828可決89.19
山口 ほだか311,43337,65828可決89.19
山田 翠310,85338,23828可決89.02
第4号議案
監査役1名選任の件
(注)3
小川 義龍295,06554,02128可決84.5
第5号議案
剰余金処分の件
348,53755428(注)2可決99.81

(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。