臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/30 10:09
- 【資料】
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提出理由
平成27年6月26日開催の当社第17回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)第2条(目的)に不動産の賃貸業を追加する。
(2)第28条(取締役の責任免除)及び第36条(監査役の責任免除)の一部を変更する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、野尻佳孝、岩瀬賢治、谷田昌広、黒谷和喜、堀田和宣及び秋山進の6氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(127,477個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(127,477個)の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成27年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
(1)第2条(目的)に不動産の賃貸業を追加する。
(2)第28条(取締役の責任免除)及び第36条(監査役の責任免除)の一部を変更する。
第2号議案 取締役6名選任の件
取締役として、野尻佳孝、岩瀬賢治、谷田昌広、黒谷和喜、堀田和宣及び秋山進の6氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 出席議決権数(個) | 決議の結果及び (賛成の割合) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 81,599 | 607 | 1 | 83,726 | 可決 | (97.46%) |
第2号議案 取締役6名選任の件 | ||||||
野尻 佳孝 | 78,314 | 3,959 | 1 | 83,793 | 可決 | (93.46%) |
岩瀬 賢治 | 79,093 | 3,180 | 1 | 83,793 | 可決 | (94.39%) |
谷田 昌広 | 79,090 | 3,183 | 1 | 83,793 | 可決 | (94.39%) |
黒谷 和喜 | 81,118 | 1,155 | 1 | 83,793 | 可決 | (96.81%) |
堀田 和宣 | 81,067 | 1,206 | 1 | 83,793 | 可決 | (96.75%) |
秋山 進 | 81,025 | 1,248 | 1 | 83,793 | 可決 | (96.70%) |
(注) 第1号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(127,477個)の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
第2号議案の可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権(127,477個)の3分の1以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。