臨時報告書
- 【提出】
- 2016/11/02 15:43
- 【資料】
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提出理由
平成28年10月27日開催の当社第25期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)株主総会が開催された年月日
平成28年10月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円50銭、配当総額 1,180,620,557円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年10月28日
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、松尾秀昭、岩本竜二郎、石原毅、櫻井富美男、小野大三郎、岩本大二郎、渥美謙介、川島敦、長洲謙一及び丸尾秀の12名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、海老名利雄及び中嶋勝規を選任する。
第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 :3,373,113個
議決権行使個数 :2,257,622個
注1.各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第2号議案、3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。
第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成。
注2.「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注3.賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上
平成28年10月27日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金3円50銭、配当総額 1,180,620,557円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年10月28日
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、松尾秀昭、岩本竜二郎、石原毅、櫻井富美男、小野大三郎、岩本大二郎、渥美謙介、川島敦、長洲謙一及び丸尾秀の12名を選任する。
第3号議案 監査役2名選任の件
監査役として、海老名利雄及び中嶋勝規を選任する。
第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 :3,373,113個
議決権行使個数 :2,257,622個
決議事項 | 事前行使の状況 | 当日出席を含めた賛成 | 決議の結果 | |||||
賛成数(個) | 反対数(個) | 棄権数(個) | 無効 | 個数 | 賛成率 | |||
第1号議案 剰余金の処分の件 | 850,435 | 5,266 | 0 | 574 | 2,235,784 | 99.03% | 可決 | |
第2号議案 取締役12名 選任の件 | 巽 一久 | 812,682 | 43,261 | 0 | 332 | 2,198,031 | 97.36% | 可決 |
川村 憲司 | 841,898 | 14,045 | 0 | 332 | 2,227,247 | 98.65% | 可決 | |
松尾 秀昭 | 841,887 | 14,056 | 0 | 332 | 2,227,236 | 98.65% | 可決 | |
岩本 竜二郎 | 841,892 | 14,051 | 0 | 332 | 2,227,241 | 98.65% | 可決 | |
石原 毅 | 841,712 | 14,231 | 0 | 332 | 2,227,061 | 98.64% | 可決 | |
櫻井 富美男 | 841,773 | 14,170 | 0 | 332 | 2,227,122 | 98.64% | 可決 | |
小野 大三郎 | 841,597 | 14,346 | 0 | 332 | 2,226,946 | 98.64% | 可決 | |
岩本 大二郎 | 841,309 | 14,634 | 0 | 332 | 2,226,658 | 98.62% | 可決 | |
渥美 謙介 | 840,502 | 15,441 | 0 | 332 | 2,225,851 | 98.59% | 可決 | |
川島 敦 | 838,510 | 17,433 | 0 | 332 | 2,223,859 | 98.50% | 可決 | |
長洲 謙一 | 840,632 | 15,311 | 0 | 332 | 2,225,981 | 98.59% | 可決 | |
丸尾 秀 | 839,008 | 16,935 | 0 | 332 | 2,224,357 | 98.52% | 可決 | |
第3号議案 監査役2名 選任の件 | 海老名 利雄 | 767,384 | 88,327 | 0 | 564 | 2,152,733 | 95.35% | 可決 |
中嶋 勝規 | 820,288 | 35,423 | 0 | 564 | 2,205,637 | 97.69% | 可決 | |
第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件 | 797,752 | 58,403 | 0 | 120 | 2,183,101 | 96.69% | 可決 |
注1.各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第2号議案、3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。
第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成。
注2.「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注3.賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上