臨時報告書

【提出】
2018/11/01 12:00
【資料】
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提出理由

平成30年10月25日開催の当社第27期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)株主総会が開催された年月日
平成30年10月25日
(2)決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
① 配当財産の種類 金銭
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金4円、配当総額 1,349,532,296円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成30年10月26日
第2号議案 取締役13名選任の件
取締役として、巽一久、川村憲司、石原毅、小野大三郎、岩本大二郎、渥美謙介、岡本圭司、熊谷早枝子、川島敦、長洲謙一、藤井英介、小野真路及び松本保範の13名を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、木元哲を選任する。
第4号議案 ストック・オプションとしての新株予約権発行の件
当社の取締役及び従業員並びに当社の関係会社の取締役及び従業員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行すること及び募集事項の決定を当社取締役会に委任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
総議決権個数 :3,373,739個
議決権行使個数 :2,611,512個
決議事項事前行使の状況当日出席を含めた賛成決議の結果
賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)無効個数賛成率
第1号議案 剰余金の処分の件1,198,9395,7180402,593,42999.30%可決
第2号議案
取締役13名
選任の件		巽 一久1,163,27641,30601152,557,76697.94%可決
川村 憲司1,182,49522,08701152,576,98598.67%可決
石原 毅1,182,31322,26901152,576,80398.67%可決
小野 大三郎1,181,46123,12101152,575,95198.63%可決
岩本 大二郎1,182,27422,30801152,576,76498.66%可決
渥美 謙介1,182,15822,42401152,576,64898.66%可決
岡本 圭司1,182,07922,50301152,576,56998.66%可決
熊谷 早枝子1,182,26222,32001152,576,75298.66%可決
川島 敦1,174,36630,21601152,568,85698.36%可決
長洲 謙一1,175,05629,52601152,569,54698.39%可決
藤井 英介1,174,08930,49301152,568,57998.35%可決
小野 真路1,196,3788,20401152,590,86899.20%可決
松本 保範1,000,071204,51101152,394,56191.69%可決
第3号議案
監査役1名
選任の件		木元 哲957,824246,8330402,352,31490.07%可決
第4号議案
ストック・オプションとしての新株予約権発行の件		1,094,189110,4680402,488,67995.29%可決

注1.各議案の可決要件は以下のとおりであります。
第1号議案
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成。
第2号議案及び第3号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成。
第4号議案
議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成。
注2.「当日出席を含めた賛成」の個数は、「本株主総会前日までの事前行使による賛成」の個数と「当日出席の一部の株主から各議案に関して確認できた賛成」の個数を合計したものであります。
注3.賛成率は、「当日出席を含めた議決権行使総数」に対する「当日出席を含めた賛成」の個数の比率であります。なお、小数点第3位以下を切り捨てております。
(4)株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主による各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日に出席した株主の議決権の数の一部を集計しておりません。
以 上