臨時報告書

【提出】
2020/06/23 15:59
【資料】
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提出理由

当社は、2020年6月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金69円 総額8,421,047,661円
② 効力発生日
2020年6月23日
③ その他の剰余金の処分に関する事項
ア 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 4,000,000,000円
イ 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
第2号議案 定款一部変更の件
変更の内容は次のとおりであります。
(下線部分は変更箇所であります。)
変更前変更後
第2条(目的)第2条(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1)～(14) (省略)(1)～(14) (現行どおり)
(新設)(15) ホテルおよび旅館の経営に関する事業
(15)前各号に附帯または関連する一切の事業(16) 前各号に附帯または関連する一切の事業

第3号議案 取締役15名選任の件
浅田俊一、野上誠、雪矢正隆、清水啓典、吉田政雄、檜垣幸人、中村明雄、浅野敏雄、岡田明彦、大串桂一郎、馬場高一、玉野治、水野誠一、中川耕及び丹波俊人を取締役に選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
岡田太を監査役に選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
岩永利彦を補欠監査役に選任する。
第6号議案 会計監査人選任の件
有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成数
(個)		反対数
(個)		棄権数
(個)		可決要件決議の結果及び
賛成割合(%)
第1号議案
剰余金処分の件		1,172,43115612(注)1可決(99.97%)
第2号議案
定款一部変更の件		1,172,40518212(注)2可決(99.97%)
第3号議案
取締役15名選任の件		(注)3
浅田 俊一1,154,57114,4603,565可決(98.45%)
野上 誠1,161,0127,6953,884可決(99.00%)
雪矢 正隆1,164,7297,81453可決(99.31%)
清水 啓典1,170,2512,33512可決(99.78%)
吉田 政雄1,170,3272,25912可決(99.79%)
檜垣 幸人1,170,3172,26912可決(99.79%)
中村 明雄1,141,99230,274331可決(97.37%)
浅野 敏雄1,170,3232,26312可決(99.79%)
岡田 明彦1,165,6906,89612可決(99.39%)
大串 桂一郎1,164,6827,90412可決(99.31%)
馬場 高一1,165,7076,87912可決(99.40%)
玉野 治1,165,7596,82712可決(99.40%)
水野 誠一1,165,7026,88412可決(99.40%)
中川 耕1,165,7006,88612可決(99.39%)
丹波 俊人1,165,6006,98612可決(99.39%)
第4号議案
監査役1名選任の件		(注)3
岡田 太987,398185,18712可決(84.19%)
第5号議案
補欠監査役1名選任の件		(注)3
岩永 利彦1,172,37820912可決(99.96%)
第6号議案
会計監査人選任の件		1,171,66490133(注)1可決(99.90%)

(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。