臨時報告書
- 【提出】
- 2017/04/03 11:19
- 【資料】
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提出理由
平成29年3月28日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 当該株主総会が開催された年月日
平成29年3月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
平成29年4月1日付で当社商号を「株式会社アプリックス」に変更するため、現行定款第1条(商号)を変更する。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
1.資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額13,882,607,374円のうち12,020,939,177円を減少し、1,861,668,197円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
2.資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額617,907,000円を全額減少し、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
3.剰余金処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件
に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金12,638,846,177円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当する。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 12,638,846,177円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 12,638,846,177円
③ 剰余金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、長橋賢吾、石黒邦宏、及び平松庚三を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人ハイビスカスを選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
①基準日(平成28年12月31日)現在における議決権の状況
②議決権行使の状況
③当該決議の結果等
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
以上
平成29年3月28日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
平成29年4月1日付で当社商号を「株式会社アプリックス」に変更するため、現行定款第1条(商号)を変更する。
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件
1.資本金の額の減少の内容
① 減少する資本金の額
会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額13,882,607,374円のうち12,020,939,177円を減少し、1,861,668,197円とし、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
2.資本準備金の額の減少の内容
① 減少する資本準備金の額
会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額617,907,000円を全額減少し、0円とし、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替える。
② 資本準備金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
3.剰余金処分の内容
会社法第452条の規定に基づき、上記1.及び2.の資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件
に、資本金及び資本準備金の額の減少により生じるその他資本剰余金12,638,846,177円の全額を減少して、繰越利益剰余金に振り替えることにより、欠損補填に充当する。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金 12,638,846,177円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 12,638,846,177円
③ 剰余金の額の減少が効力を生じる日
平成29年3月31日
第3号議案 取締役3名選任の件
取締役として、長橋賢吾、石黒邦宏、及び平松庚三を選任する。
第4号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、監査法人ハイビスカスを選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
①基準日(平成28年12月31日)現在における議決権の状況
議決権を有する株主数 | 10,316名 |
総議決権数 | 141,539個 |
②議決権行使の状況
株主総会前日までに 行使された議決権 | 株主総会当日に出席した 株主の議決権 | 合計 | |
株主数 | 4,654 | 43 | 4,697 |
議決権の数 | 66,420 | 12,215 | 78,635 |
③当該決議の結果等
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) | |
第1号議案 定款一部変更の件 | 77,266 | 1,341 | 28 | (注)1 | 可決 | (98.3%) |
第2号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の件 | 76,566 | 2,000 | 69 | (注)2 | 可決 | (97.4%) |
第3号議案 取締役3名選任の件 | (注)2 | |||||
長橋 賢吾 | 75,030 | 3,577 | 28 | 可決 | (95.4%) | |
石黒 邦宏 | 75,089 | 3,518 | 28 | 可決 | (95.5%) | |
平松 庚三 | 75,033 | 3,574 | 28 | 可決 | (95.4%) | |
第4号議案 会計監査人選任の件 | 76,329 | 2,178 | 128 | (注)2 | 可決 | (97.1%) |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。
以上