臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/20 15:08
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成30年6月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成30年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
イ 資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
資本金の額1,400,024,100円を、1,300,024,100円減少し、100,000,000円とし、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替ます。
②効力発生日
平成30年9月30日
ロ 資本準準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金の額1,312,574,100円を1,184,995,100を減少して、127,579,000円とし、減少する資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振り替ます。
②効力発生日
平成30年9月30日
第2号議案 剰余金の処分の件
会社法第452条の規定に基づき、第1号議案における資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金が2,485,019,200円増加し、2,485,019,200円となり、その他資本剰余金2,485,019,200円を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
イ 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 2,485,019,200円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,485,019,200円
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件
的場亮氏、堀川裕司氏を取締役(監査等委員である者を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
竹山春子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成30年6月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件
イ 資本金の額の減少の内容
①減少する資本金の額
資本金の額1,400,024,100円を、1,300,024,100円減少し、100,000,000円とし、減少する資本金の額全額をその他資本剰余金に振り替ます。
②効力発生日
平成30年9月30日
ロ 資本準準備金の額の減少の内容
①減少する資本準備金の額
資本準備金の額1,312,574,100円を1,184,995,100を減少して、127,579,000円とし、減少する資本準備金の全額を、その他資本剰余金に振り替ます。
②効力発生日
平成30年9月30日
第2号議案 剰余金の処分の件
会社法第452条の規定に基づき、第1号議案における資本金および資本準備金の額の減少の効力発生を条件に、その他資本剰余金が2,485,019,200円増加し、2,485,019,200円となり、その他資本剰余金2,485,019,200円を全額減少して、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当いたします。
イ 減少する剰余金の項目およびその額
その他資本剰余金 2,485,019,200円
ロ 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,485,019,200円
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件
的場亮氏、堀川裕司氏を取締役(監査等委員である者を除く。)に選任するものであります。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
竹山春子氏を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 資本金および資本準備金の額の減少の件 | 17,723 | 121 | 0 | 可決 | 99.29 | |
第2号議案 剰余金の処分の件 | 17,700 | 144 | 0 | (注) | 可決 | 99.17 |
第3号議案 取締役(監査等委員である者を除く。)2名選任の件 | ||||||
的場 亮 | 17,745 | 103 | 0 | 可決 | 99.42 | |
堀川 裕司 | 17,739 | 109 | 0 | 可決 | 99.38 | |
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 | ||||||
竹山 春子 | 17,756 | 92 | 0 | 可決 | 99.48 |
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
また、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。