臨時報告書
- 【提出】
- 2018/07/02 10:27
- 【資料】
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提出理由
平成30年6月28日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、谷村格、都丸暁彦、辻高宏、槌屋英二、浦江明憲、泉屋一行及び吉田憲一郎を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子を選任する。
第3号議案 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
平成30年6月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、谷村格、都丸暁彦、辻高宏、槌屋英二、浦江明憲、泉屋一行及び吉田憲一郎を選任する。
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、堀野信人、鈴木亜希子及び遠山亮子を選任する。
第3号議案 資本準備金の額の減少及び資本金の額の増加の件
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果 (賛成割合) |
第1号議案 | (注)1 | ||||
谷村 格 | 2,708,652 | 130,068 | 109,122 | 可決(91.8%) | |
都丸 暁彦 | 2,889,213 | 43,469 | 15,164 | 可決(97.9%) | |
辻 高宏 | 2,889,209 | 43,473 | 15,164 | 可決(97.9%) | |
槌屋 英二 | 2,888,877 | 43,805 | 15,164 | 可決(97.9%) | |
浦江 明憲 | 2,888,886 | 43,796 | 15,164 | 可決(97.9%) | |
泉屋 一行 | 2,814,724 | 14,835 | 118,287 | 可決(95.3%) | |
吉田 憲一郎 | 2,335,065 | 598,224 | 14,556 | 可決(79.1%) | |
第2号議案 | (注)1 | ||||
堀野 信人 | 2,258,933 | 674,355 | 14,556 | 可決(76.5%) | |
鈴木 亜希子 | 2,913,522 | 34,328 | - | 可決(98.7%) | |
遠山 亮子 | 2,793,339 | 154,511 | - | 可決(94.6%) | |
第3号議案 | 2,946,919 | 505 | 430 | (注)2 | 可決(99.8%) |
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
2.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上