臨時報告書
- 【提出】
- 2019/03/27 15:01
- 【資料】
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提出理由
当社は、平成31年3月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1) 株主総会が開催された年月日
平成31年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
平成31年7月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
①定款第6条(発行可能株式総数)の変更は、第1号議案「株式併合の件」による株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるものであります。
※なお、定款第6条(発行可能株式総数)の変更は、株式併合の効力発生日(平成31年7月1日)となります。
②単元未満株式の買増に関する制度を導入すべく、定款第8条(単元未満株式についての権利)第4号及び第9条(単元未満株式の買増)を新設するものであります。
③上記のほか、規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
森下 一喜、坂井 一也、北村 佳紀、越智 政人、吉田 康二、孫 泰蔵、大庭 則一、大西 秀亜及び宮川 圭治を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
平成31年3月22日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 株式併合の件
平成31年7月1日を効力発生日として、当社普通株式10株を1株に併合するものであります。
第2号議案 定款一部変更の件
①定款第6条(発行可能株式総数)の変更は、第1号議案「株式併合の件」による株式併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるものであります。
※なお、定款第6条(発行可能株式総数)の変更は、株式併合の効力発生日(平成31年7月1日)となります。
②単元未満株式の買増に関する制度を導入すべく、定款第8条(単元未満株式についての権利)第4号及び第9条(単元未満株式の買増)を新設するものであります。
③上記のほか、規定の新設に伴う条数の繰り下げを行うものであります。
第3号議案 取締役9名選任の件
森下 一喜、坂井 一也、北村 佳紀、越智 政人、吉田 康二、孫 泰蔵、大庭 則一、大西 秀亜及び宮川 圭治を取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成数 (個) | 反対数 (個) | 棄権数 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%) | |
第1号議案 株式併合の件 | 5,014,629 | 15,516 | 496 | (注)1 | 可決 | 98.76 |
第2号議案 定款一部変更の件 | 5,014,709 | 15,541 | 496 | (注)1 | 可決 | 98.76 |
第3号議案 取締役9名選任の件 | (注)2 | |||||
森下 一喜 | 4,667,249 | 265,545 | 97,637 | 可決 | 91.92 | |
坂井 一也 | 4,811,059 | 216,244 | 3,128 | 可決 | 94.76 | |
北村 佳紀 | 4,820,863 | 206,440 | 3,128 | 可決 | 94.95 | |
越智 政人 | 4,820,827 | 206,476 | 3,128 | 可決 | 94.95 | |
吉田 康二 | 4,820,294 | 207,009 | 3,128 | 可決 | 94.94 | |
孫 泰蔵 | 4,820,127 | 207,176 | 3,128 | 可決 | 94.94 | |
大庭 則一 | 4,820,237 | 207,066 | 3,128 | 可決 | 94.94 | |
大西 秀亜 | 4,827,936 | 201,999 | 496 | 可決 | 95.09 | |
宮川 圭治 | 4,960,687 | 69,248 | 496 | 可決 | 97.70 |
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。