臨時報告書

【提出】
2014/06/30 11:10
【資料】
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提出理由

平成26年6月26日開催の第25回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成26年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
① 単元株制度の採用に伴い、議決権を有しない単元未満株式を有する株主の権利を定めるため、第8条(単元未満株式を有する株主の権利)を新設する。
② 今後の株主数増加等を見込み、株主総会の開催場所確保の観点から、株主総会の開催地を限定する現行第11条を削除する。
③ 現行の制度として、役付取締役ではなく役付執行役員を定めているため、それに合わせて、現行第20条第2項を削除する。
④ 上記に伴い、条文番号の繰り下げその他所要の変更を行う。
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として、吉田實、瀧澤隆、藤田俊哉、大西誠、木元覚、服巻俊哉、豊田浩一、岡嶋秀実及び川口勉を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として、村田智之を選任する。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、内藤達也を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果
(賛成の割合)
第1号議案74,299200(注)1可決(98.63%)
第2号議案(注)2
吉田 實74,286330可決(98.61%)
瀧澤 隆74,288310可決(98.62%)
藤田 俊哉74,288310可決(98.62%)
大西 誠74,284350可決(98.61%)
木元 覚74,288310可決(98.62%)
服巻 俊哉74,288310可決(98.62%)
豊田 浩一74,227920可決(98.53%)
岡嶋 秀実74,229900可決(98.54%)
川口 勉74,229900可決(98.54%)
第3号議案(注)2
村田 智之74,239800可決(98.55%)
第4号議案(注)2
内藤 達也74,233860可決(98.54%)

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上