臨時報告書
- 【提出】
- 2018/06/22 9:00
- 【資料】
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提出理由
2018年6月19日開催の当社第9期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議
(1)当該株主総会が開催された年月日
2018年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、寺山満春、東浦知哉、武内義勝、小島周、中西広幸の5氏を選任するものであります。
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ)に対する業績連動型株式報酬制度は、2015年6月16日開催の第6期定時株主総会において「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件」でご承認いただいておりますが、取締役に対する株式報酬を年間40,000株以内(うち、当社取締役分は27,000株以内)、3年間で120,000株以内(うち、当社取締役分は81,000株以内)に変更したうえで、継続するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
2018年6月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員であるものを除く。)として、寺山満春、東浦知哉、武内義勝、小島周、中西広幸の5氏を選任するものであります。
第2号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下同じ)に対する業績連動型株式報酬制度は、2015年6月16日開催の第6期定時株主総会において「取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件」でご承認いただいておりますが、取締役に対する株式報酬を年間40,000株以内(うち、当社取締役分は27,000株以内)、3年間で120,000株以内(うち、当社取締役分は81,000株以内)に変更したうえで、継続するものであります。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項 | 賛成 (個) | 反対 (個) | 棄権 (個) | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合(%) |
第1号議案 | (注)1 | (注)3 | |||
寺山 満春 | 290,965 | 2,216 | 85 | 可決 99.04 | |
東浦 知哉 | 291,266 | 1,915 | 85 | 可決 99.14 | |
武内 義勝 | 291,069 | 2,112 | 85 | 可決 99.07 | |
小島 周 | 291,066 | 2,115 | 85 | 可決 99.07 | |
中西 広幸 | 291,075 | 2,106 | 85 | 可決 99.07 | |
第2号議案 | (注)2 | (注)3 | |||
292,065 | 1,196 | 85 | 可決 99.41 |
(注)1 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
2 出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。
3 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日正午までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上